9－战略实施控制模型..pptVIP

保密文件 版权所有 在战略实施风险控制层面，屯河工贸将通过前提控制、战略监视和实施控制来严格控制风险 前提控制就是对屯河工贸战略规划制定的前提因素进行系统的连续监测，以保证在这些前提因素发生变化的条件下屯河工贸能够做出恰当的反应 屯河工贸在五年战略规划实施期间，应定期审视这些战略制定前提的变化，以便对规划做出相应调整 战略监视要求屯河工贸随时监测影响战略规划执行的关键外部和内部事件，并对此做出反应 屯河工贸应随时进行战略监视以便在这些关键事件发生时对规划做出相应调整 实施控制包含经营控制和战略实施评估 在实施控制方面，屯河工贸可以利用现行的经营方针目标管理、预算管理以及年度经营计划修改机制等管理手段来保证战略的顺利实施 年度经营计划的调整机制也是屯河工贸进行战略实施控制的重要手段 关于工贸方针目标修改机制的补充说明 屯河工贸公司战略规划报告 第*页 2004年1月20日 保密文件，版权所有 * 战略实施 风险控制 实施控制 前提控制 战略监视 屯河工贸战略规划制定的前提因素 以美国经济为代表的世界经济在历经上世纪末到本世纪处的衰退后重新进入增长期； 中国宏观经济进入新一轮扩张期，可望在今后10年内保持较高的GDP增长率； 中亚和俄罗斯经济在历经多年的下降进入恢复性增长后，已进入上升轨道； 国际、国内以及新疆及其周边地区在战略规划期内能够保持政治、经济、军事局势的相对平稳，不会发生对屯河工贸经营环境产生重大长期影响的危机（如战争、民族分裂活动等）； 在经济进入扩张期的大背景下，中国市场对于资源、能源的需求将持续增长； 国家对于屯河工贸的四大主业（包括聚酯、建材、节水、商贸）的产业政策没有根本性的变化，供求局面没有发生根本性的改观，消费者的需求也未发生重大改变； 聚酯、建材、节水等主要产业未发生足以颠覆现有产品结构、竞争格局的技术变革； 屯河工贸四大主业所处行业的竞争格局基本保持目前的发展趋势，未发生突发性的改变； 宏观经济因素 产业因素 一年 二年 审视周期 主业公司战略规划定期重新修订 投资管理部、战略发展部、各主业公司、外部专家 产业因素 工贸整体战略规划定期重新修订 投资管理部、战略发展部、外部专家 宏观经济因素 变化确定后的应对方案 责任部门 战略前提因素类别 屯河工贸战略实施需要监视的关键事件 影响屯河工贸战略规划制定的前提条件范围内的所有关键事件； 屯河内部对竞争优劣势发生重大影响关键事件，如单位可变成本的大幅增加或降低、关键研发项目意想不到的成功、重大投资项目的延时、关键领军人物的变更、战略规划外重大并购事件等等。 战略规划随时重新更改 总部各职能部门、各主业公司 内部关键事件 战略规划随时重新更改 投资管理部、战略发展部、各下属公司、外部专家 外部关键事件 变化确定后的应对方案 责任部门 战略监视关键事件类别 实施控制 经营控制 战略实施评估 主要关注企业战略是否按原计划完成，强调短期利润、增长以及效率目标等内容是否达到、资源分配是否恰当，企业是否在原预算范围内顺利运行。 主要关注比经营控制更广泛以及更多的问题：依据呈现的实施情况以及发展趋势，评估企业的年度经营计划乃至整体战略是否应该改变。依据偏差分析的结果和原因分析来判断战略执行的偏离是否意味着战略执行是否出现危机甚至是陷入失败 屯河工贸应充分利用目前对各业务单位的管理控制手段来保证战略规划的顺利完成。新华信建议屯河工贸对营业额、利润等关键战略绩效指标设定15%的负向偏差预警机制，保持对战略实施的有效控制 时间 关键指标 战略指标目标值 15% 预警线 控制区间 偏差预警 战略发展部 子公司总经理 投资管理部 财务部 工贸总经理 年度方针目标调整建议 年度方针目标调整建议 年度方针目标调整建议 年度方针目标调整建议 年度方针目标调整建议申请 年度方针目标调整建议申请 年度方针目标调整建议申请 年度方针目标调整建议申请 审核申请，初步调研 对年度方针目标调整建议申请出具意见 是否需要组织项目组 批准修改 批准修改 牵头组织投资部和财务部成立项目组在规定时间内论证 项目组按周规定的实践提出论证意见 按改动后方针目标执行命令 根据调整后的方针目标调整预算 按原计划执行 按修改后的方针目标执行 否 是 是 是 否 否 接到申请3天内 原则上接到申请一个月内 关于修改程序的说明 关于提出修改主体的说明 关于修改条件的说明 为维护计划的严肃性，总公司的年度方针目标及实施对策一经批准下达后，必须严格执行，各公司不得随意修改 计划修改与否必须经过总经理审批 调整经营目标以书面批复为准，在未接到书面批复以前，一律按原定目标考核。 各公司在年度经营过程中可根据内外部环境变化在年度经营目标不变的前提下提出不同月份间计划调整的申请 原则上季度计划不允许调整，如需调整，视同年度经营计