2014年度制度集中培训教材讲解.doc

神东煤炭集团 2014年度制度集中培训教材 二O一四年三月 目 录 2014年神东煤炭集团公司制度集中培训会场座位图 1 制度培训计划表（集中培训） 2 企管部制度培训内容 4 规划发展部制度培训内容 13 财务部制度培训内容 21 纪检监察部制度培训内容 29 总调度室制度培训内容 33 环保处制度培训内容 39 机电管理部制度培训内容 50 生产管理部制度培训内容 55 安监局制度培训内容 62 通风管理部制度培训内容 84 工程管理部制度培训内容 91 企管部制度培训内容 企管部本次共修订8项制度，这次针对各部门、单位负责人的培训主要涉及4项，分别为：神东煤炭集团制度管理办法、神东煤炭集团授权管理办法、神东煤炭集团五型企业绩效考核管理办法和神东煤炭集团2014年专项奖管理办法。 第一项制度 神东煤炭集团制度管理办法 一、制度主要架构 制度管理办法分为：总则、组织与职责、制度管理框架、计划管理、制定与发布、执行监控与检查、回顾与修订、版本管理与制度废止、制度管理工作评价与考核、附则，共10章。其中本次主要修订部分在第五章。 二、拟定/修订目的和原因 根据新的授权手册对制度的制定和发布流程重新进行了明确。 三、重点培训或解读内容 第二十一条 制度草案中引用的法律、法规和公司已下发制度等条文必须明确，禁止使用相关法律法规、相关制度规定等模糊性用语。如需要废除以前的旧版制度，需要在制度的附则中明确指出，不得在制度中出现“凡与本制度冲突的都以本制度为准”等字样。 第二十四条 根据制度的复杂程度，制度审核可采用会议审核和岗位审核两种形式。一般跨部门、跨业务的制度，采用会审形式，由制度主责部门组织相关部门集中会议讨论，参加讨论的部门或单位应包括制度涉及的部门或单位、企业管理部、法律事务部以及内控审计部。会议讨论前3天制度主责部门应将制度草案发参会部门，参会部门要对制度草案形成书面意见提交会议。内容较为单一的制度在本部门或单位内容进行讨论后，可直接提交企业管理部进行规范性审核，如需合法性和风险审核时由企业管理部再将该制度提交法律事务部和内控审计部进行审核。 第二十五 制度主责部门根据审核意见对制度草案进行修改后，视情况根据制度施行范围在公司或基层范围内征求意见。 第二十七条 公司纲领类以及涉及重大生产经营类的原则类制度的制定、修订后，由起草部门经理签审递交公司专业会议议审，专业会议通过后，再由总经理签审提交公司党政联席办公会议议决通过后方可发布；公司其他原则类以及跨业务领域的实施类制度制定、修订由起草部门经理签审后，递交公司分管领导签审后，提交公司总经理办公会议决，通过后方可发布，同时报备董事长；公司其他单一业务领域的实施类制度制定、修订由起草部门经理签审后，递交公司专业会议决后发布，同时报备总经理。 第三十一条 制度通过相关审批后，须以制度主责部门或单位的名义、以公司正式文件形式发布。制度以公文形式发布的同时，须由制度主责部门管理人员在制度信息化平台上同步更新，并告知企业管理部。 第三十二条 制度发布后，制度主责部门须对员工进行制度培训： （一）新制度首次培训工作须在制度发布后1个月内完成。 （二）公司新入企员工，由人力资源部组织对公司相关基础制度进行培训。 （三）新进入公司机关的员工，所在部门按其岗位应对其进行相应制度培训。 第三十九条 制度主责部门根据年度检查计划，按时进行制度检查。对新发布的制度，制度主责部门须在制度生效后6个月内进行首次制度检查。执行单位须积极配合相关检查工作。 第四十条 制度主责部门完成制度执行检查工作后10个工作日内出具检查报告，并送企业管理部备案。 第四十一条 存在执行问题的部门或二级单位须根据检查报告的要求进行整改，并于限期内完成整改工作。整改结束后10个工作日内撰写整改报告，并交由公司制度主责部门审批。审批通过后，由制度主责部门于10个工作日内将整改报告送企业管理部备案。 第四十八条 制度具有试行、暂行、正式3种版本，在存续期内具有同等效力。 其中：“试行”原则上为1-2年，具体期限由主责部门拟定，到期后如无新版本下发或者修订，则该制度自动转为正式制度。 “暂行”版本的施行期限原则上不得超过1年，具体期限由制度主责部门根据实际业务需要确定。暂行时间到期后如无特殊说明，则该制度自动废止。 第二项制度 神东煤炭集团授权管理办法 主要内容包括： 一个办法：《神东煤炭集团授权管理办法》 两个附件：《神东煤炭集团业务授权手册》、《神东煤炭集团业务决策报备事项摘要表》 一、制度主要架构 授权管理办法分为：总则、组织与职责、授权分配、授权基本规定、授权执行、授权终止、监督检查与评价、附则，共8章。 二、授权遵循的总体原则 总体遵循“三重一大”事项会议决策，常规业务决策重心前移（