横琴有限公司股东会决议及章程参考范本(名股东设董事会).doc

以下股东会决议及公司章程参考范本适用于2-50名股东有限公司（设董事会）设立登记，斜体红字为提示内容，请在制定文书时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 时间： 年 月 日 地点： 本次会议已于十五日前通知全体股东，出席会议股东： 、 、 (按实际股东人数填写股东姓名或名称)共代表 %表决权，股东符合法定人数，会议召开程序符合《公司法》有关规定。 会议决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定，制定公司章程。 二、公司股东会由 、 组成。公司设董事会，成员 人，分别为： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任（或：设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。 三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条。公司应在董事会决议明确秘书的任命） 股东签字或盖章：