某集团2009年到2011年3年发展规划资料.docVIP

第三部分 三年滚动发展规划（2009年—2011年） 第一节 集团三年滚动发展目标 一、发展目标 （一）总体目标。 通过一系列重大的产业调整优化和体制机制创新措施，基本完成集团全局性的产业结构调整和资本结构优化，基本形成强总部管控下的专业化经营，基本实现现代化、市场化和多元化，产业经营、资本经营呈现持续发展、弯道超越的势态，经营绩效达到中国500强水平，为AA集团发展成为既有强大投融资能力，又有持续发展后劲的现代国际化企业集团奠定坚实基础。 （二）产业调整目标 1．产业结构进一步优化。初步构建出以传统产业为基础，以现代服务业为依托，市场领先的集中多元化的产业格局。2011年，地产、交通基建、金融证券等现代服务业占集团总资产、营业收入以及利润总额的比重分别达到75％、％、％。 2．传统产业实现转型升级。造纸完成环保搬迁，水泥产能和循环经济形成规模；造纸进入全国造纸行业前10位，新闻纸行业前3位，水泥进入广东水泥行业前3位，并成为国家和省循环经济试点企业，传统工业初步实现向现代工业的升级。酒店业完成内外部的重组或整合，实现做强做大。 3．现代服务业加快发展。地产、交通基建、金融证券等现代服务业规模和效益持续较快增长，地产进入全国服务业前200强；交通进入全国公路行业上市公司前10强；金融证券进入全国证券业前40强。 （三）产权调整与资本运作计划 1．QQ与HH资产关系理顺。QQ与HH的资产关系从“独立平行”转变为“QQ控股HH”，穗港两地总部联通，真正成为一体化的AA集团。 2．上市平台基本健康并有增加。AA投资、AA交通、JJ宾馆三家上市公司具良好的投融资能力，股价高于每股净资产之上。AA水泥、TT证券、国内房托等上市筹备取得1－2个成果。 3．内部板块整合初步完成。以UU实业为平台，整合TT证券、AA财务、AA证券形成金融证券板块；以AA发展为平台，整合外经贸及高力电池板块形成国际业务板块。 4．产权多元化取得突破。明确托管的国际公司、外经总公司等公司的产权关系并加以理顺。贸易、电池以及其他产业的部分下属企业（如JJ国旅等）完成股份制改造或股权多元化试点。 （四）组织调整目标 1．基本实现“强管控下的专业化经营”。集团总部与下属产业板块管控关系理顺，各级企业法人治理结构进一步完善，形成较为科学、现代、规范、高效的管理体系和制度体系。 2．营销组织体系凸显竞争力 。主要产业板块初步建立起领先于竞争对手的创新型营销体系。 3．AA交通理顺组织架构。AA交通的股东关系得以理顺，并搭建起符合产业发展要求的的内部组织架构。 （六）人力资源目标 基本建立起符合各类人才成长特点的富有竞争力的人力资源开发机制和管理制度体系，使员工队伍的整体结构有明显改善，技能水平有显著提高，成长环境逐步优化，培养和造就一批高素质的经营人才、技术人才和技能人才。 （七）企业文化建设目标 按照系统化、实用化、科学化的要求，基本建立起适应经济、社会发展要求，遵循企业文化建设的科学规律，符合“业绩导向、激情创造、开放包容、合作共赢”价值观的企业文化体系。培育既继承优良传统，又融合时代文明，具有AA特色的企业文化，形成全体员工合力“再造AA、弯道超越”的文化力。 （九）规划主要经济指标 1．投资规模稳步扩大。三年产业投资总额达到250亿元左右。总资产以18％的年均速度增长，2011年达到870亿元。 2．资产质量和运营状况达到全国行业优良水平。2011年净资产达到176亿元，净利润11.3亿元，净资产收益率7%。资产负债率控制在60％—65％之间。 3．营业收入增长速度达到全国500企业水平。营业收入以37％的年均速度增长，2011年达到241亿元。总资产周转率达到0.3。 4．人均指标达到全国500强企业水平。2011年，全员劳动生产率达到45万元/人年。 二、三年规划实施要点 （一）产业调整计划 集团公司按产业层次和专业优势对所属板块企业进行产业结构调整和优化，坚持扶优扶强的原则，加大对主业的资源投入，逐步收缩非主业的投入，形成“突出主业、强化核心、优化结构”的集中多元化产业体系。 1．以AA投资为核心，投融资支持能够带动企业发展上新台阶的重点项目、核心产业，做强做大地产和交通业务。地产板块立足华南地区，围绕TT城市建设进程，抓住TT“2010年亚运会”、“退二进三”和“广佛同城化”等机遇，继续扩大优质土地储备；加强对商业地产项目的培育，充分发挥WC西塔和旧广水地块商贸城项目的带动作用，商业地产开发项目占比为30％左右；适时向建筑领域延伸，形成以房地产投资开发经营为主体，以设计、施工、销售为支撑的纵向一体化产业链。交通基建板块要站在“服务TT”的高度，充分利用AA交通上市公司平台，积极推动市属交通基建产业的战略性重组，既为自身谋求更大的发展，也为TT交通基础设