经营业绩考核管理办法介绍.doc

安康供电分公司 关于印发《经营业绩考核管理办法》的通知 公司所属各单位： 《安康供电分公司经营业绩考核管理办法》经2015年3月30日总经理办公会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。 安康供电分公司 经营业绩考核办法 第一章 总 则 第一条 为了落实经营责任，实现经营目标，建立有效的激励和约束机制，根据集团公司《经营业绩考核管理办法》（陕地电发〔2015〕14号）并结合市公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于安康所属县公司（以下简称被考核单位）的考核。 第三条 经营业绩考核是指市公司通过统一的指标体系及计分办法，以责任制的形式对所属单位、企业负责人年度和任期经营业绩进行考核。企业负责人是指由市公司聘任和管理的县公司。 第四条 公司经营业绩考核、工资总额核定、企业负责人年薪核定按照统一政策，分级管理的原则进行。 第五条 经营业绩考核以审核确认的年度合并财务会计报表数据为基准。客观因素对财务状况和经营成果产生重大影响的，经市公司会议批准，可以进行考核应用的基础数据调整。 考核指标体系及指标计分办法 第六条 经营业绩考核指标体系由年度经营业绩考核指标体系和任期经营业绩考核指标体系组成。 （一）年度经营业绩考核指标体系由基本指标和管理指标两部分构成，具体考核指标及权重如下表： 项目分类 指标名称 权重% 备注 基本指标 售电量 8 　 利 润 供电单元 15 　 县辅业公司 5 　 营业收入 售电收入 10 　 有偿服务收入 3 　 维管费收入 4 　 辅业收入 5 　 管理指标 固定资产形成率 2 　 项目投资计划完成率 3 　 购售价差 5 　 电费回收率 5 　 客户满意度 5 　 输配电成本 6 　 成本费用利润率 5 　 总资产报酬率 6 　 综合线损率 5 　 综合电压合格率 2 　 计划检修执行率 3 　 年平均停电时间 3 　 其中紫阳售电量中含罗家坪、葫芦颈、高桥发电量，考核时，水电售电量权重15%，其他售电量权重85%分别计分。线损率考核时，剔除小水电无损电量后考核。 （二）任期经营业绩考核指标体系由基本指标和管理指标两部分构成。基本指标包括国有资本保值增值率和主营业务收入平均增长率，权重分别为40%和20%；分类指标根据公司所处行业特点，选择符合企业中长期发展战略、反映可持续发展能力的指标，具体指标及权重在任期目标责任书中予以明确。 第七条 指标计分原则 （一）年度经营业绩考核指标计分 1、年度经营业绩考核合计得分=∑各项指标得分×权重。 2、各项指标完成目标值时，得基本分100分。各项指标超额完成目标值时，按照比例加分，加分上限为20分；未完成目标值时，按照比例减分，减分下限为20分。 3、利润总额指标未达到基本分，则该项指标正常计分，其他指标最多只得基本分。 4、特殊原因某项指标当年无法考核的，按基本分计分。 5、县级辅业公司未按市公司有关文件及时上交投资收益的，扣减县公司负责人年度经营业绩考核得分5分。 （二）任期经营业绩考核指标计分 1、任期经营业绩考核合计得分=∑各项指标得分×权重。 2、各项指标完成目标值时，得基本分100分。各项指标超额完成目标值时，按照比例加分，加分上限为20分；未完成目标值时，按照比例减分，减分下限为20分。 3、由于特殊原因某项指标当期无法考核的，按基本分计分。 第八条 考核指标解释及计分办法见附件。 第三章 考核兑现 第一节 考核结果的确定及运用 第九条 年度经营业绩考核结果的运用 年度经营业绩考核结果作为企业年度综合目标责任考核中经营指标项目得分。 年度综合目标责任考核中经营指标得分=年度经营业绩考核得分×年度综合目标责任考核中经营指标权重 第十条 任期经营业绩考核以三年为考核期。由于特殊原因需要调整的，由市公司决定。 第十一条 任期经营业绩考核结果的分级及运用 企业负责人任期经营业绩考核结果，按照考核得分划分为A、B、C、D四个级别。考核得分达到100分为C级进级点，低于100分的为D级。 市公司根据任期经营业绩考核分级结果，确定企业负责人延期绩效年薪兑现方案，并把经营业绩考核分级结果作为企业负责人奖惩及任免的重要依据。 第二节 企业工资总额与新增效益挂钩办法 第十二条 工资总额由工资总额基数、新增效益工资、单列工资及其他项目四部分组成。 公司核定的新增效益工资、单列工资纳入下年的工资总额基数，其他项目不列入下年的工资总额基数。工资总额基数由被考核单位按月列入成本费用，依照内部考核办法发放。 第十三条 新增效益工资计算由市公司汇总计算，各县公司不计提新增效益工资。 实行工资总额与当年营业收入和利润总额挂钩增长的办法计算新增效益工