反洗钱知识手册详细分解.docVIP

反洗钱知识手册 一、反洗钱标语口号： 1、深入贯彻落实《反洗钱法》，依法打击洗钱犯罪。 ? 2、预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。 ? 3、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法律法规。 ? 4、凝聚社会力量，创建良好反洗钱工作环境。 ? 5、反洗钱，我们共同的责任。 ? 6、你我携手合作，远离洗钱犯罪。 ? 7、打击洗钱，人人有责。 ? 8、支持国家反洗钱工作也是保护自己的合法权益。 ? 9、任何单位和个人都有权监督和举报洗钱犯罪活动。 10、学习贯彻《反洗钱法》，预防监控洗钱活动。 二、反洗钱知识问答： 1、什么是洗钱？ 答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。 2、清洗什么钱将构成洗钱罪？ 答：这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。 3、为什么要反洗钱？ 答：洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。 4、国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主