伪造货币犯罪侦查训练材料.ppt

一、侦查思路 3、注意问题 第一，杨某的辩护人出示的中国银行出具的证明：美国财政部从未发行过面值100万和1万的美元，更不可能在境内外流通使用。辩护人指出这部分假币金额不能计算在内。此外，针对公安人员还搜出面值为500美元的假币500万元，中国银行证明称，美国货币市场上不存在500元面值的美元。辩护人指出此笔金额也不应算人犯罪金额。 第二，被告人赵某和李某的律师举证，赵某和李某在伪造货币犯罪过程中起的是次要作用，且认罪态度好，应当在量刑时予以从轻。 点评 l．从双方举证情况看，控辩双方对于本案被告人构成犯罪没有什么异议。 存在的分歧表现在犯罪金额的认定和共犯的不同地位上。其中杨某辩护律师提出的证据确实令公诉人感到意外，表明辩护律师在本案的辩护中是动了脑子，下了功夫的。 本案的质证及点评 在双方举证过程中，彼此向对方的证据进行了质证。控辩双方对被告人供述、物证、书证均无异议。 控方的质证矛头直接指向辩方提供的银行证明。控方认为，银行提供的证明和本案案情没有关联，不管美国是否存在100万和1万面值的美元，都不影响对被告人的定罪量刑。 辩护律师指出，银行的证明和本案关系密切，影响到本案的犯罪数额，对量刑有直接关系。 中国银行的工作人员出庭作证并接受了公诉方、被告人辩护律师的询问。 控方询问中国银行工作人员：“美国是否存在100万和1万面值的美元？” 银行工作人员回答：“不存在。” 问：“如果持有这样面值的美元，是否能够在境外流通？” 回答：“不能流通，稍有常识的人应该不会上当。” 控方再问：“500元面值的美元是否曾经存在过？” 回答：“是的，但现在已经被美国财政部回收了。” 接着又问：“所有的500元面值的美元都被回收了吗？” 答：“不一定。”继续问：“如果流通领域又出现500元面值的美元，怎么办？” 答：“不能流通。但可以送到银行，兑换成流通面值的美元。” 经过质证，控方向法庭指出被告人伪造的500元面值的美元500万元应当计人犯罪金额。 本案的认证及点评 经过评议，法庭对控辩双方提交的证据作出认证： 第一，控方提供的三个证人的证言系本人亲身体验，收集证言的手段合法，并且证人与本案没有利害关系，提供的证言与本案的其他证据没有矛盾，故予以采信； 第二，控方提供的被告人供述，不存在刑讯逼供、威逼、利诱等非法手段，且与本案其他证据吻合，故予以采信； 第三，控方提供的物证来源于对被告人住所的合法搜查，经过科学技术鉴定，确系假币和用于印刷假币的工具，故予以采信 第四，控方提供的鉴定结论，系专业鉴定人员作出，论据充分，推论合理，结论证明该案所涉确系假币，且确系由本案被告人的印刷设备制成，与本案其他证据吻合，故予以采信； 第五，被告人杨某的辩护律师提供的证据，证明美国目前没有面值100万和1万的美元，系中国银行作出，符合客观事实，故予以采信。被告人杨某的律师提供的另一证据，证明500元面值的美元目前不存在，不应计人犯罪数额，经过质证，证明500元面值的美元可以通过银行兑换成可流通货币，所以，该证据不予采信。第 第六，被告人赵某、李某的律师提出“被告人赵某、李某系从犯，认罪态度好”，有事实根据，予以采信。 综上，控方的证据可以证明1998年2月到10月，被告人杨某伙同赵某和李某印刷500元、100元面额的假美元共计1380万元，意图流通，已经构成伪造货币罪。 伪造货币犯罪案件取证、举证质证和认证中应当注意的一般问题 此类案件在取证及举证中主要应当注意两个方面： 第一，有关犯罪主观方面的证据。 一般来讲，行为人除了在主观上具有故意外，还以“意图流通”为特定目的，如果行为人不具有此目的，即使实施了伪造货币的行为，也不能以犯罪论处。也就是说，如果行为人伪造货币只是为了练习自己的描摹能力，显示自己的画技或者供教学、科研使用，则不能构成犯罪。 再次，行为人必须实施了伪造行为。如果行为人只是将具有货币样式或有类似图案的物品冒充真币使用，则不属于本罪的“伪造”行为。 “伪造货币数额特别巨大”，必须证明伪造货币的总面额在3万元以上。 “其他特别严重的情节”，司法实践中一般认为需要证明以下事实： 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；以机械印刷的方法伪造货币的； 金融财政人员利用工作之便伪造货币的； 因伪造货币受过刑罚处罚后，又实施伪造货币行为的； 伪造货币