借合同专用章异地使用流程解读.docVIP

蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号： LAM.02.03 版次：V1.0 法律事务-合同管理 页次： 生效日期： 借合同专用章异地使用管理流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：法律合约经理 1.流程目标 本流程主要阐述公司借合同章专用章异地使用的相关程序，旨在确保合同章使用操作的合理性和合规性及用章的安全性。 2.适用范围 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 3.相关政策和制度 【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24 号） 【AR02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25 号） 4.流程图 5.流程说明 编号 流程步骤 责任岗位/人员 适用政策与制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 01 填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 董事长或总经理安排的经办人 【AR02】 【C01】 为了加强合同专用章的异地使用和管理，更好地防范公司经营活动中的法律风险，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同专用章使用管理制度》（中铁置蚌市【2011】25 号，以下简称《制度》）,主要阐述了合同专用章异地使用的相关流程和内容。 《制度》规定，原则上合同专用章不可携带异地盖章，但若需携章前往异地盖章的，原则上只有董事长、总经理（两人同时在场，或派员随同任一领导前往）有权携带合同专用章，应当严格按照《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》的要求履行相关的审批手续，使用完毕及时返还。 董事长或总经理安排的经办人填写蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》，主要内容包括合同名称、对方当事人、合同标的与价款，合同评审时间、盖章地点、用章数量及经办人。 审批表由公司市场开发部制定并提供。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 02 填写评审意见及处理情况，并审核签字 用章申请部门负责人 【AR02】 【C02】 用章经办人部门负责人审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，且用章数量合理性和合规性，审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认，并填写合同评审意见及处理情况。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》 03 审核 市场开发部负责人 【AR02】 【C03】 市场开发部法律合约经理审查《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》内容，主要关注合同是否进行修改完善，是否有必要异地携带合同专用章《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》 04 审核签字 用章经办人部门分管领导 【AR02】 【C04】 用章经办人部门审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》上签字确认，主要关注用章的合理性和合规性。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 董事长、总经理借合同专用章异地盖章，是否还须经办人的部门分管领导审核需要进一步研究操作。 05 签批 董事长或总经理 【AR02】 董事长或总经理审核通过后在《企业法定代表人授权证明书审批表》上签字确认。 【EF01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》 06 送章 市场开发部法律合约经理 【AR02】 市场开发部法律合约经理审核《蚌埠中铁置业投资发展有限公司借合同专用章异地使用审批表》与《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》，主要关注审批手续是否齐全，审核通过后按照及时将合同专用章交到董事长