他欺骗了半个世界史上最大商业欺诈案受害者排名-艾凯数据研究中心.docVIP

他欺骗了半个世界：史上最大商业欺诈案受害者排名  一、 调研说明 《他欺骗了半个世界：史上最大商业欺诈案受害者排名》是艾凯咨询集团在数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。报告主要可分为四大部分。首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述，其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据。最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。 报告名称 他欺骗了半个世界：史上最大商业欺诈案受害者排名 出版日期 月 纸介版价格 电子版价格 纸介版+电子版价格 英文版价格 US $4500 订购电话 访问艾凯咨询集团： 报告在线阅读：/data/200906/06091235362009.html  二、 报告目录 　　自从9月中旬金融危机爆发以来，目睹一个个金融巨头倒下，华尔街投资者们的心理承受能力照说是经历了足够的锻炼。但是，当传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德·麦道夫11日被戴上手铐带走，并由此引出一个可能长达20年、高达500亿美元的投资骗局之后，华尔街还是被震动了。　　一个拥有近半个世纪“白璧无瑕式”从业记录的投资专家，一种并不新鲜的欺骗手段(用高额回报引诱投资者[http://]，同时用后来投资者资金偿付前期投资者)，一大批具有丰富专业经验的受害者，完美演绎了华尔街的多面性。　　麦道夫是倡导场外电子交易的先驱之一，在上个世纪80年代致力于推动建立交易透明化、公平化机制，为纳斯达克同纽交所的竞争、包括日后吸引诸如苹果、思科、谷歌等公司到纳斯达克上市做出了巨大贡献。　　然而，就是这个众人眼中高尚、敬业的麦道夫，多年以来利用自己公司的投资顾问业务悉心设计了一个惊人的骗局。　　NO.1　500亿美元：美国最大商业欺诈案现形　　周日，纽约LIPSTICK大厦非常安静，大堂里的圣诞树和红色的圣诞花让大厦充满了节日气氛。3位值班的保安人员在按部就班地工作，偶尔前来加班的员工也是神情悠然。　　这座位于纽约一个重要地铁站出口上方的大厦，看上去与其他写字楼并无二异，很难想象这里就是几天前震动华尔街的“震中”——伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)的证券投资公司所在地。　　伯纳德·麦道夫，这个很多人都有些陌生的名字，在12月11日之后，突然成为一个震撼华尔街的“重磅炸弹”。这个名字，也许将被永久的记录进金融犯罪史的史册里。　　美国东部时间12月11日下午，美国纽约南区检察院同美国联邦调查局发布新闻,宣布已经将伯纳德·麦道夫,同名公司的创始人、注册投资咨询师、前纳斯达克主席，于当日拘捕。并且南区检察院已经以一项证券欺诈罪并一项刑事犯罪起诉麦道夫。　　根据2008年1月麦道夫向美国证券监管委员会(SEC)上报的材料，麦道夫公司证券咨询业务共管理大约171亿美元的资产，拥有11至25位大型投资客户。而据麦道夫自己向两位高级雇员承认，预计将会有500亿美元的损失。　　同日，证监会也作为起诉方对麦道夫个人以及麦道夫证券投资公司提出起诉。起诉书透露，如果损失高达500亿美元，那么麦道夫所管理的171亿美元已经全部损失殆尽。　　12日，在LIPSTICK大厦，已经发生了群体性事件。大厦一位黑人保安人员向记者转述当时的情形说：“星期五，这里聚集了大约几十人之多，但是没有超过一百人。他们主要是跟公司的接待人员进行争吵，主要是跟公司的经理在沟通。后来警方把人群清除出去了。”　　据美联社报道，大部分人都是个人投资者，他们担心自己的投资全部损失。不过，在这高达500亿美元的损失中，个人投资者的损失只是小小的芥子。　　NO.2　麦道夫有自首准备　　据联邦探员Theodore Cacioppi检控，一名麦道夫公司的高级雇员(在检控书中被列为高级雇员1号)举报，麦道夫在公司业务之外，在另一个楼层秘密开设了“证券投资咨询”业务，并将该部分业务资料全部加锁及加密。　　12月第一周，麦道夫向他的另一位高级雇员(高级雇员2号)透露，目前客户要求赎回70亿美元的资产，但是他认为自己已经无力完成这个要求。　　12月9日，麦道夫向1号透露，他想在12月份就给公司的雇员们分红。而在以往，这一直是在2月份才进行的。　　12月10日，1号和2号感觉在之前的一周，麦道夫显出极大的精神压力，所以两人一起去麦道夫办会室见他。但是麦道夫拒绝跟两人谈论公司的业务，并说自己如果在办公室谈论这个问题，一定会“说出来”。三个人商议在麦道夫位于曼哈顿的家中(曼哈顿区东64街123号)谈论这件事情。　　12月10日晚，麦