2011年度全面风险管理工作报告.docVIP

2011年度全面风险管理工作报告 公司流程梳理工作概况 ??2011年度，公司专门成立了全面风险管理领导小组和工作小组，公司对发展战略目标、目前业务发展态势和管理基础及面临的外部市场和经济环境进行了综合分析，提出了风险管理策略，指出公司风险管理工作要实现效率，效益，效果的综合平衡，确定了风险管理工作的损前和损后目标，提出了应对具体风险的，不同的风险采取不同的方法或方法组合。目前已经实现了部分财务监控指标的预警和控制，在费用报销等流程中增加了合规性、真实性、准确性等审核标准，并实现了预算执行情况的方便查询，能在超预算时进行预警提示，既有效促进了财务内部规范的落实执行，又对资金支付实现了有效的控制公司大力加强风险监控系统日常应用管理，通过系统预警信息监控与人工核对相结合的方式进行风险监控,对预警信息及时跟踪回馈并督促整改公司加强风险监控信息分析、报告制度，风险责任单位负责各自职责范围内的风险监控，对预警信息进行分析，按照集团要求，编制重大信息内部报告并按程序提交处理。公司领导、执行和监督分工负责的全面风险管理组织架构。是全面风险管理工作的领导机构，负责对公司层面重大风险事项进行决策总经理负责推进落实风险管理各项具体工作组织开展全面风险管理日常实施工作，提出全面风险管理年度工作报告是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本部的业务风险进行识别、分析、监控和防范。下一年度公司将继续完善优化全面风险管理体系，采取培训、研讨交流等措施加强风险管理文化建设；强化重大风险监控和预警，构建日常风险信息搜集、报告和处理机制，逐步形成风险动态管理体系；加强对最新风险管理思想、技术发展和行业动态的研究，进行内部的深入调研，探讨公司风险管理发展方向和实施思路，形成长效机制，持续提升的风险管理能力和科学决策水平，为公司发展战略目标的实现提供坚强保障。