做好纪检监察案件检初步核实工作的几点体会 - 副本.docVIP

细致周密 快速准确 做好案件初步核实工作 初步核实，是指纪检监察机关在立案之前按照规定对受理的纪检监察对象违法违纪行为的线索和材料进行初步核查证实的活动。近年来，纪检监察二室在市纪委的正确领导下，成功查办了宿城区委原常委荣佑文挪用公款、受贿案等大要案件。这些案件的查办为我们在巩固深化依纪依法安全文明办案理念的前提下提高案件突破能力带来了很多思考和启发，下面就做好案件检查初步核实工作谈几点体会，请领导和同志们批评指正。 一、把握关键，突出重点，扎实做好初核准备工作 初步核实的任务是了解所反映的主要问题是否存在，为立案与否提供依据。扎实有效的初步核实工作能够前移调查重心，对相关证据及时加以收集、固定、保全，有利于把握办案的主动权，增强调查的隐蔽性，为案件调查工作打下良好基础。 1、深入分析筛选线索，准确选择突破口。接到领导批示要求初核的反映纪检监察对象违纪违法线索的人民来信或相关材料后，办案人员要准确领会领导的批示精神，认真分析研究相关线索、材料，根据线索的重要性、可查性、真实性、客观性等进行认真梳理、分类，对相关线索进行深入细致的分析、研究，并遵循“对涉案金额求准不贪大，对犯罪事实取精不取多，对证据获取先书证后言证，对知情人走访宜近不宜远”的原则选定初核突破口。 2、准确摸清初核对象情况，做到“知己知彼”。在梳理线索的同时，办案人员要在不惊动初核对象的前提下，尽可能多角度、多方面地摸清他的基本情况，包括其个人、家庭的基本情况，社会关系、兴趣爱好、身体状况、财产情况等，并将所了解的情况与反映的问题进行对照分析，根据初核对象的个性特点、生活阅历等对线索的客观性、可信度、可查性进行理性分析，对工作重点、方向及方式方法形成初步判断，做到“百战不殆”。 3、强化布局意识，制定周密的初核方案。一要确定调查重点。明确需要查清什么主要问题、查到什么程度、需要获取哪些证据等。二要明确调查方式。根据线索特点、性质、保密需要、缓急程度决定是单刀直入明查还是隐藏意图暗访，是外围获取证据还是与相关人员谈话，是全面铺开还是重点突破。三要精心组织调查组。根据案件需要及办案人员特点科学合理配备案件初查组，并对组内人员进行合理分工，做到整合优势，集中力量，合力攻坚。四要做好应急预案。充分考虑初核中可能遇到的困难，针对各种复杂情况做好应急预案，明确责任，落实工作。 典型案例：2007年下半年，市纪委二室调查的宿豫区副区长张云柏案件较好地体现了初核准备工作的重要作用。接领导批示的信访件后，我们首先对来信反映张云柏的问题进行了认真的梳理。来信反映了张云柏在乡镇、机关等多个岗位任职时的问题，反映的问题多、时间跨度大。经过细致的分析梳理，我们认为反映在宿豫开发房地产的浙江老板毛某与张云柏之间有重大经济交往的线索可信度较高、可查性较强。接着我们对张云柏进行了深入细致的了解，张先后在多个乡镇任乡镇长、党委书记，后又任宿豫县（区）建设局长和分管建设规划的区长助理、副区长。此外，我们还了解到，张与毛某走得很近，多次到毛的家乡绍兴游玩，在外出招商时还专门到毛的家乡看毛；张任建设局长期间，在毛的房地产项目立项及建设方面给予了很多优惠政策，还将其所做房地产项目周边的市政道路交给毛做。根据了解的情况，我们分析张云柏在任建设局长期间权力相对集中，发生违纪行为的可能性较大。结合反映的相关线索，我们将反映张云柏与毛某之间的经济交往问题锁定为初核突破口，经批准并在绝密状态下找到毛某，反复做其思想工作，促使毛某在最短时间内向组织交代了其贿赂张云柏现金50万元的问题。 二、注重方法，强调灵活，充分运用办案技巧 （一）谈话技巧 谈话技巧的核心，在于打乱谈话对象的心理平衡和稳定，造成其一系列分析判断的失误，使其不自觉地进入办案人员控制和影响的范围，束手就擒，交待问题。初核阶段，谈话对象多是知情者、受害者或行贿人，他们或者害怕初核对象打击报复，或者与初核对象有着共同利益，往往存在思想顾虑，不愿配合。因此，初核阶段的谈话必须有较强的针对性，要深入剖析对方的动机和顾虑，牢牢掌握谈话对象的心理动态，反复讲清政策出路，用足用活谈话技巧。常用的谈话技巧有： 1、敲山震虎、侧面攻击。利用谈话对象胆战心惊和做贼心虚心理获得突破。 2、利用矛盾、各个击破。针对多个谈话对象之间的矛盾及谁先谈清问题谁占优势的心理进行分化瓦解。 3、先发制人、以快制胜。针对前期准备不足的谈话对象，力争在其实施反调查活动前速战速决。 4、循序渐进、顺藤摸瓜。在查办一些有据可查的案件时，获取线索后，有步骤地按由证到人、由人到案的次序进行谈话。 5、声东击西，示假隐真。为了防止暴露谈话的真正意图，通过制造假象使对方做出错误判断。 6、抓住关键、重点突破。对案件关键性的问题或情节，要善于分析案情，选准突破口，争取在最短时间内予以突破