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山西汾西正城煤业有限责任公司 二O一二年度三会材料 二O一二年五月 目 录 一、 召开二0一二年度“三会”的请示与批复 关于尽快编制并提交年度“三会”议案的通知……………………4 关于年度“三会”材料上报相关要求的通知 …………………… 6 关于召开控股子公司“三会”议案审议会议的通知………………9 关于召开控股子公司“三会”议案审议会议的通知 ……………10 “三会”议案材料会审会议时间安排 ……………………………11 “三会”议案材料会审会议时间安排 ……………………………12 会议纪要 ……………………………………………………………13 关于孝义公司所辖矿井公司召开年度“三会”的请示 …………16 关于正城煤业“三会”议案预审意见 ……………………………18 授权委托书 …………………………………………………………19 关于尽快修改完善“三会”材料的通知 …………………………20 二、二0一二年度“三会”会议议程、通知、决议及议案 山西汾西正城煤业有限责任公司年度股东会议程………21 山西汾西正城煤业有限责任公司年度董事会议程………22 山西汾西正城煤业有限责任公司年度监事会议程………23 关于召开山西汾西正城煤业有限责任公司2012年度股东会、董事会、监事会的会议通知…………………………………24 山西汾西正城煤业有限责任公司会议通知回执……………25 山西汾西正城煤业有限责任公司二○一二年度股东会决议………………………………………………………………26 关于审议《股东会议事规则》的议案………………………28 关于审议《董事会议事规则》的议案………………………29 关于审议《监事会议事规则》的议案………………………30 关于审议《监事工作制度》的议案…………………………31 关于审议《董事会工作报告》的议案………………………32 关于审议《监事会工作报告》的议案………………………33 关于审议《2011年财务决算报告》的议案…………………34 关于审议《2012年投资方案》的议案………………………35 关于审议《2012年财务预算方案》的议案…………………36 关于审议《2012年融资方案》的议案………………………37 关于审议《2012年薪酬分配方案》的议案…………………38 山西汾西正城煤业有限责任公司二○一二年度董事会决议………………………………………………………………39 关于审议《董事会议事规则》的议案………………………41 关于审议《董事会工作报告》的议案………………………42 关于审议《经理层工作报告》的议案………………………43 关于审议《2011年财务决算报告》的议案………………..44 关于审议《2012年投资方案》的议案………………………45 关于审议《2012年财务预算方案》的议案…………………46 关于审议《2012年融资方案》的议案………………………47 关于审议《2012年薪酬分配方案》的议案…………………48 山西汾西正城煤业有限责任公司二○一二年度监事会决议………………………………………………………………49 关于审议《监事会议事规则》的议案………………………51 关于审议《监事会工作制度》的议案………………………52 关于审议《监事会工作报告》的议案………………………53 关于审议《2011年财务决算报告》的议案…………………54 关于审议《2012年投资方案》的议案………………………55 关于审议《2012年财务预算方案》的议案…………………56 三、二0一二年度“三会”材料 山西汾西正城煤业有限责任公司股东会议事规则…………57 山西汾西正城煤业有限责任公司董事会议事规则…………63 山西汾西正城煤业有限责任公司监事会议事规则…………75 山西汾西正城煤业有限责任公司监事会工作制度…………80 山西汾西正城煤业有限责任公司董事会工作报告…………87 山西汾西正城煤业有限责任公司二0一一年度监事会工作报告………………………………………………………………91 山西汾西正城煤业有限责任公司经理层工作报告…………96 山西汾西正城煤业有限责任公司二0一一年度财务决算报告……………………………………………………………………………………101 固定资产及折旧表…………………………………………………………107 基本情况表 ……………………………………………………………………108 其他应收、应付款表…………………………………………………………109 现金流量表………………………………………………………………………110 应收（预付）帐款、应付（预收）帐款表……………………………………111 应付职工薪酬明细表……………………………