【参考】投资公司核决权限及业务表单汇集.docxVIP

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 XX投资控股有限公司 核决权限及表单汇集 文件类别：管理制度 文件编号：HYTK-GL-PO 撰写单位：投资控股公司 版　　本：A-00 发行日期：2015年8月 机密等级：■机密　□一般 编制：　　　　　　　　 审核：　　　　　　　　　 　　 审批：　　　　　　　　 核准：　　　　　　　　 文件修订单 文件名称：核决权限及表单汇集 序号修订条款修订内容签名日期123456789 核决权限及表单汇集 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT88 / 87 核决权限及表单汇集 目　录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc426984958 一、核决权限表 2  HYPERLINK \l _Toc426984962 二、预算管理表单汇集  PAGEREF _Toc426984962 \h 5  HYPERLINK \l _Toc426984965 三、人事管理表单汇集  PAGEREF _Toc426984965 \h 8  HYPERLINK \l _Toc426984977 四、行政事项表单汇集  PAGEREF _Toc426984977 \h 24  HYPERLINK \l _Toc426984992 五、考勤管理表单汇集  PAGEREF _Toc426984992 \h 39  HYPERLINK \l _Toc426985002 六、项目管理表单汇集  PAGEREF _Toc426985002 \h 49  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 XX投资控股有限公司事务与支出核决权限表说明：△表示经办，▲ 表示审核，☆表示会签，★ 表示核决权限，本表中支出核决权限泛指一般预算事项，预算外事项需董事长核决。类别内容及说明事务核决权限支出核决权限经办 人员部门 经理投资 总监行政财务副总 经理总经理董事长核决表单及涉及文件经办 人员各级 主管总经理董事长财务 会计结算附件规章制度公司核心制度、规范等的制定、修改与废止△▲--------▲★文件封面签批栏------------事务与支出核决权限表的制定和修订△----▲▲▲★本表------------各类业务流程、表单、业务规范和作业标准等的修订△▲▲----▲★--文件封面签批栏------------预算管理战略定位、目标、规划、经营方针的订定和修订----△----▲▲--公司工作规划性文件------------年度资金计划的核定与调整--------△--▲★《年度资金计划表》------------年度投资计划的核定与调整----△----▲★--《年度投资计划表》------------年度预算的执行与控制--------△▲▲--年度预算控制类过程文件------------各部门内年度预算的执行与控制--△▲△△▲----各部门预算类文件------------组织管理组织架构的制订及修订△----------▲--公司工作规划性文件------------公司年度用人计划△----------▲--公司工作规划性文件------------各部门职能的设定与修订--△--------▲--公司工作规划性文件------------部门内所属人员岗位职责△----------▲--公司工作规划性文件------------人事管理人员增补申批--△--▲----★--《增员申请表》------------员工转正申批△▲--▲----★--《员工转正申请表》------------员工级绩效考核