反洗钱立法概述.ppt

我国反洗钱和反恐融资立法述要;;一、我国的反洗钱法律体系;2.反洗钱法律体系;;相关法法律、行政法规、规章 ——人民银行法、银行业监督管理法、 禁毒法、刑法等法律以及有关法律 问题的决定； ——现金管理暂行条例、个人存款账户 实名制规定等；人民币银行结算账 户管理办法等 ;二、反洗钱法立法中若干问题回顾 2006年10月31日通过;;2.关于洗钱行为的定义;3.关于反洗钱主管部门的确定;4.关于客户信息的保护;5.关于临时冻结措施;6.金融机构和特定非金融机构的反洗钱义务;;7.反洗钱法上的法律责任;（2）不履行制度建设职责的法律责任;（3）违反具体反洗钱义务的法律责任;;8.特定非金融机构和反恐融资的特别规定;三、我国的反洗钱刑事立法;2.刑法关于洗钱犯罪的立法变迁;（2）1997年刑法第一次规定了专门的洗钱罪;;（3）1997年刑法将传统赃物犯罪洗钱化;（4）1997年刑法对毒赃犯罪的修改;（5）1997年以来对洗钱犯罪的完善;;3.我国刑法规制洗钱犯罪的格局; 第一百九十一条 洗钱罪　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑; 第三百一十二条 ??饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。{根据刑法修正案（六）修改} 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。{刑法修正案（七）增加此款};第三百四十九条 包庇毒品犯罪分子罪 窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪　包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的规定从重处罚。 犯前两款罪，事先通谋的，以走私、贩卖、运输、制造毒品罪的共犯论处。;反恐融资规定 第一百二十条之一 资助恐怖活动罪　资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 为恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人或者恐怖活动培训招募、运送人员的，依照前款规定处罚， 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 {刑法修正案（三）增加此条；刑法修正案（九）修改} ;4.洗钱犯罪立法的特点;;5.关于反洗钱刑事政策定位;（二）刑事诉讼法再修改与反洗钱法律体系的完善;2.刑事诉讼法再修改的主要特点;;4.犯罪嫌疑人逃匿、死亡案件的财产没收程序的主要内容;（2）提起程序。;（3）管辖和审理;（4）裁定及救济;四、《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》的几个问题（2011年10月29日通过）;2.恐怖活动、恐怖组织、恐怖活动人员的定义;3.关于反恐怖工作体制;4.恐怖名单的认定、调整与公布;六、麦麦提依明·努尔麦麦提（第三批认定的恐怖活动人员名单 　　 麦麦提依明·努尔麦麦提（英文姓名：Mamat Imin Nurmamat），男，1983年6月