80后非法集资女老头顶多个光环 涉案12亿.docxVIP

80后非法集资女老板头顶多个光环涉案12亿(图)宏观经济法治周末[微博]赵红旗2014-11-1900:31我要分享2162012年9月，廉金枝（中）高票当选“投资焦作十大风云人物”。资料图法治周末记者赵红旗发自河南焦作距离河南省焦作市政府300米左右的地方，有一栋两层的办公楼。过去，这里人气很旺，前来理财咨询和办理业务的人络绎不绝。如今，这里已人去楼空，仅有三张供办案登记的桌椅。这里曾是中宏昌盛投资控股集团有限公司(下称中宏昌盛)的办公地点。法治周末记者在采访中了解到，8月15日，该公司老板廉金枝被焦作市警方从办公室以涉嫌非法集资带走，随后该公司旗下多个担保和资产管理等公司相继被查封。在一些投资者看来，廉金枝是当地大名鼎鼎的人物，头顶“孟州市人大代表”“投资焦作十大风云人物”“中国高层决策委员会副会长”“焦作市十佳农业合作社女理事长”“焦作市农村信用合作促进会会长”等光环。在她被带走前，公司的运作一切正常，一直以来每个月的利息都能按时打到账户上，本金也随时都能取出来。这与那些因资金链断裂而导致投资者血本无归的非法集资案不同。不少人对廉金枝的涉案原因充满猜测。直到9月26日，官方表示，廉金枝因涉嫌非法集资罪被批捕。“高息揽储、高息放贷是此案的特点。”一位办案民警透露，目前有151人在办理此案，初步估计涉案金额达12.3亿元左右，涉及的省份除河南外，还有山西、山东、安徽、陕西、北京等。“投资焦作十大风云人物”廉金枝老家在孟州市廉桥村，孟州市是焦作市下辖的县级市。公开资料显示，她出生于1980年，毕业后在中原内燃机配件厂做一名技术员，2003年进入郑州中信银行工作，2007年在焦作市创建了第一家众信商务有限公司，开始从事揽储对接企业项目的业务，后相继成立了各种字号的资产管理公司。直至案发前，廉金枝已建立起庞大的集团公司网络，以中宏昌盛为代表，其官网显示，业务涵盖资产管理、融资服务等，甚至涉及旅游地产、文化产业投资等十几个领域。该集团号称在中国境内拥有17家控股公司，名气最大的4家子公司是：亿登峰(北京)资产管理有限公司(下称亿登峰)、焦作信雅达资产管理公司(下称信雅达)、千森宇(北京)国际投资担保有限公司(下称千森宇)和焦作市忠昊农业经济合作联社(下称忠昊农业)。从工商资料来看，廉金枝大部分公司注册时，经营范围为提供各种“咨询服务”。一位办案民警透露，中宏昌盛旗下的公司业务模式大同小异，公开宣称，专注于为客户提供量身定制的金融服务，也就是向客户拉存款，向企业放贷。但忠昊农业拥有林业、奶厂、果蔬种植基地等实体项目。在2012年9月由焦作市发改委、市工信局、市统计局、市广电局联合举办的“投资焦作十大风云人物”评选活动中，共有30名候选人公开竞选，廉金枝最终以高票当选。“当地的报纸、电视、广播、网络连续展播候选人的事迹，接受社会公众投票和监督。这也让廉金枝的知名度在老百姓中大为提高。”当地一名媒体人士说，按照当时的说法，此次活动旨在激励对焦作市经济社会发展做出突出贡献的投资者，进一步营造良好的投资环境，吸引更多企业投资焦作，加快中原经济区经济转型示范市建设。法治周末记者梳理发现，当地媒体是这样介绍廉金枝的职务的：“现任中宏昌盛投资控股集团公司执行总经理、河南忠昊农业发展有限公司总经理、大自然生态农业集团公司执行总经理、北京中宏昌盛房地产开发有限公司总经理。”而对其评价则是：“她年纪轻轻却眼光独到。在中信银行工作期间，提出了自己的理论，让数家发展中的中小企业渡过了困难时期，后来又把投资目光放在了农产品深加工项目上，种植蔬菜以‘有机、绿色、生态、无公害’为亮点，并不断提高产品的知名度，创出品牌，建立以农业合作社为连锁渠道的销售网络，通过农产品深加工使农产品更加精细化、品牌化，走高端农产品路线。”官民眼中的“诚信”老板“报纸、电视、网络上经常有廉金枝的报道，感觉她还是很诚信的。”在投资者张文(化名)的眼里，廉金枝人脉关系多，说话办事干脆利落，投资有保障。法治周末记者从一名办案民警处获悉，在投资者中，既有平民百姓，还有官员和法律界人士。“手里的闲钱放在银行里利息太低，一年也攒不下几个钱。这家公司信誉好，政府也支持，钱放在里面当然放心了。”张文说，中宏昌盛在宣传资料中称，集团先后被评为中国投资委员会理事单位、中国河南商会成员理事单位、大型企业及个人财富管理机构、最具实力风控机构成员单位、专业资本管理机构、中国高层决策协会理事单位，廉金枝本人也有“孟州市人大代表”等荣誉。不仅如此，孟州市政府下属的国有公司也与廉金枝进行合作。孟州市政府《关于成立焦作鑫桥投资管理有限公司的请示》显示，焦作鑫桥投资管理有限公司注册资金1亿元，其中财政出资20%，社会募集80%。工商资料则显示，国资背景的孟州市投资开发有限公司出资2000万元。《募股委托书》则显示，焦作鑫