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合同诈骗 【篇一：慎防合同诈骗】 合同诈骗是以合同作掩护、手段狡猾、不易识别、涉及面广、数额巨大、危害严重的诈骗犯罪。在所有的诈骗类犯罪案件中，合同诈骗案件占有相当高的比例，对此，市民要打醒十二分精神。 虽然合同诈骗的手段狡猾，但只要在合作中坚持做到认清人、看紧货、慎签字，查清楚对方底细，在签订合同、签单证的时候，一定要慎重，一般就能够防止被骗。 具体来说，在签订合同过程中，需要做好以下预防措施： 1、对对方的真实身份进行审查，主要是对对方提供的身份证件、营业执照、授权委托书、介绍信等证明材料的真实性进行审查。 2、对对方的履行能力和资信能力进行调查，主要是采取向工商管理机关和银行调查了解对方的经营范围、注册资本、实有资本、负债情况，或通过第三方了解其资信能力。 3、设定有效的担保，包括保证、抵押、质押、留置、定金等形式，并按照法律规定办理抵押登记。 4、办理合同公证，请公证机关对合同的合法性进行审查。 5、充分利用先履行抗辩权、同时履行抗辩权、不安抗辩权，不急于求成。 6、对对方的履行情况细致地进行检查验收，包括对票据的真实性和有效性进行审查，对货物的质量进行验收。 7、发现对方存在诈骗嫌疑时，应立即停止履行，并到公安机关报案。 【篇二：涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择】 一、涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之实务考察 在立法层面，涉嫌合同诈骗案件应当如何处理，规定相当复杂。除《民事诉讼法》、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》外，1998年4月29日施行的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（下称《经济犯罪规定》）是迄今为止最为全面的规定，为审判实践提供了重要的指导。但由于所涉及的规定比较庞杂宽泛，相关条文操作性不强，法院在审理中经常引起适用混乱，导致裁判不统一。 根据现行规定，涉嫌合同诈骗案件不属于刑事附带民事诉讼的受案范围。涉嫌合同诈骗案件中民事诉讼一般受刑事诉讼制约。下面结合具体案例予以说明： （一）裁定驳回起诉的方式 案例1： [2]2002年，陈莱某与陈某签订买卖合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元返还被害人。闽侯支行向陈莱某支付了253万元及利息62万元。2007年，某支行起诉要求陈某、郑某还款315万元。法院审理认为，原告未能证明经追缴退赔仍不能弥补损失，裁定驳回起诉。 本案适用《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条的规定。 [3]刑事追缴范围为253万元，而原告的损失除253万元外，尚有利息62万元。即使通过追缴，也不能弥补原告的损失，原告仍需另行起诉。 （二）移送侦查机关的方式 案例2： [4]2006年4月，范某与栾某签订《抵押借款协议》，约定向栾某借款72万元，范某提供住房作抵押担保。栾某如数将钱款付给范某，范某出具收条。借款期限届满后，范某不知去向。栾某诉请范某还款本金72万元及利息10万元，并以抵押房产优先受偿。法院认为范某涉嫌合同诈骗，本案不属于民事纠纷，裁定将相关材料移送公安机关处理。 本案适用《经济犯罪规定》第11条的规定。 [5]因法院认为范某涉嫌经济犯罪，将本案移送公安机关处理。由于范某在逃，案件处于侦查阶段，无法启动刑事审判，栾某也无法获得赔偿。 （三）裁定中止诉讼的方式 案例3： [6]1998年，黄某以炒股为名向郭某借款100万元。1999年，朱某承诺愿意替黄某偿还50万元。后郭某收到黄某还款70万元。由于尚欠30万元债务未还，郭某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。 本案适用《民事诉讼法》第136条的规定。 [7]因公安机关对黄某是否构成犯罪尚在侦查，长达十年未侦查终结，法院裁定中止诉讼，郭某的权利长期无从救济。 （四）刑民分开审理的方式 案例4： [8]2000年，刘某得知钓鱼台村要买化肥，便谎称是某土产站业务员，并利用关系拿到盖有土产站公章的出库单，数日后钓鱼台村将购化肥款137518元付给刘某。钓鱼台村拿出库单提货遭拒。土产站发觉刘某涉嫌诈骗，报案后公安局立案侦查，现刘某下落不明。法院认为，刘某涉嫌诈骗与本案确有牵连，但不是同一法律关系，判决土产站支付购肥款90%，计123766、20元。 本案体现刑民分开审理方式励志网http://wWw.qqZf.cN/，适用《经济犯罪规定》第10条的规定。 [9]法院认为刘某是否构成诈骗均不影响土产站民事责任的承担，故作出实体判决，钓鱼台村的权利得到保护。 二、涉嫌合同诈骗案件先刑后民处理之成因剖析 （一）涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之体系化结构 上述案例中，案例1、2中承担刑事责任的主体与承担民事责任