冶炼事业部--2011自评报告.docxVIP

西部矿业股份有限公司内部控制评价报告（冶炼事业部甘河三家分报告）（初稿）西部矿业冶炼事业部2011年12月西部矿业股份有限公司内部控制评价报告（冶炼事业部甘河三家分报告）（初稿）主管副总裁：总 经 理：西部矿业股份有限公司冶炼事业部（及甘河三家企业）2011年度内部控制评价报告冶炼事业部管理层及全体管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2010年4月财政部、证监会等五部委联合印发了《企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）标志着以《企业内部控制基本规范》为统领的企业内部控制规范体系建设进入实施阶段。本报告是冶炼事业部按照《企业内部评价指引》编制的第一份内部控制评价报告。不妥之处，敬请报告的使用者批评指正。一、冶炼事业部内部控制的目标冶炼事业部的发展战略目标是在西部矿业股份有限公司整体目标的指导下，将通过两年实现关键技术指标达到同行业平均水平，基本扭亏，改变被动局面。为此，冶炼事业部通过改变观念，夯实基础，强化管理，扎实工作。通过两年的努力，事业部各项工作逐步走向管理专业化、统一化，管理重心下移，服务前移，充分发挥了冶炼板块的综合效应，使冶炼板块工作取得了可喜的成绩。加强内控体系建设，保证冶炼事业部所属各生产单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效