经济犯罪侦查期末卷.docVIP

专业《经济犯罪侦查》期末试卷 _______年_______月 题号 一 二 三 四 总分 评分 得 分 评卷人 一、判断题（划“√”或划“×”，每题1分，共20分） 1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数罪并罚（ ） 2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体（ ） 3. 集资诈骗罪的立案标准是，个人集资诈骗，数额在10万元以上；单位集资诈骗，数额在50万元以上（ ） 4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及到国外。这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。 （ ） 5、经济犯罪的主观特征只能是故意。 （ ） 6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。 7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。 （ ） 8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。 （ ） 9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。 （ ） 10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。 （ ） 11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应对赃物进行追缴。 （ ） 12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的群体，如果存款人只是少数个人或者是特定的，则不能认为是公众存款。 （ ） 13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的，是一种非法集资的行为，应以刑法第192条所规定的集资诈骗罪定罪处罚。 （ ） 14、受理是公安机关接受刑事案件的法定程序（ ） 15、将真货币放大复印若干倍当作饰物出售的，不构成伪造货币罪。 （ ） 16、集资诈骗罪的立案标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上；单位集资诈骗数额在50万元以上。 （ ） 17、在主观方面，非法吸收公众存款罪与合同诈骗罪都是以非法占有为目的。 （ ） 18、在ATM机上拾得他人信用卡，并利用该卡提取现金的应认定为盗窃罪。 （ ） 19、单位也可成为信用卡诈骗罪的主体。 （ ） 20、集资诈骗罪行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，目的是直接占有所募集的资金。（ ） 得 分 评卷人 二、单项选择题（每题1分，共20分） 1、下列属于商业银行的是（ ） A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社 2、公众存款是指（ ）群体的存款 A. 本单位的人员 B. 不特定的群体 C. 特定的组织 D. 一定的团体 3、受理到立案的日期最大为（ ） A. 30日 B. 60日 C. 7日 D. 15日 4、骗取出口退税罪，主观上由（ ） A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失 5、合同诈骗与票据诈骗的区别（ ） A. 合同诈骗中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用 B. 合同诈骗中使用变造的票据就是票据诈骗 C. 合同诈骗中使用虚假的票据应合同诈骗与票据诈骗数罪并罚 D. 择一重罪处罚 6、持卡人恶意透支，数额在（ ）元以上的，其行为构成信用卡诈骗罪的。 A 、5000；B、8000；C、10000；D、50000。 7、职务侵占犯罪案件属于（ ）管辖。 A、公安机关；B、检察机关；C、走私犯罪侦查机关；D、林业公安机关。 8、（ ）不是经济犯罪侦查的任务。 A、查明经济犯罪事实；B、集证实犯罪的证据；C、查获犯罪嫌疑人；D、为公安机关创收。 9、非法吸收公众存款罪的主体是（ ）。 A. 个人； B. 单位； C.不特定公众；D.个人或单位。 10、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为，应定为（ ）。 A、侵占罪；B、职务侵占罪；C、贪污罪；D、挪用资金罪。 11、职务侵占罪与贪污罪的区别（ ） A、职务侵占罪从某种程度上说就是贪污罪 B. 程度不同 C. 侵占的对象不同 D. 犯罪主体不同 12、 需要补侦的案件，应当在（ ）内补侦完毕 A. 15日 B. 一个月 C. 二个月 D. 三个月 13、 伪造、变造货币罪的犯罪特定目的是（ ） A. 意图流通 B. 炫耀技术 C. 供人欣赏 D. 珍藏 14、对于擅自设立经融机构而又非法吸收公众存款的，应当（ ） A. 分别以擅自设立经融机构罪和非法吸收公众存款罪数罪并罚 B. 定性为擅自设立金融机构罪 C. 择一重罪进行处罚 D. 定性为非法吸收公众存款罪 15、增值税是对（ ）征收的一种税 A. 销售额 B. 利润 C. 增值额 D. 收入 16、扰乱市场秩序犯