印鉴使用管理制度.docVIP

奶联办发 [2013] 007号 签发人： 印鉴使用管理制度（草案） 一、目的 印鉴是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，为确保印鉴使用的合法性、合理性、严肃性、有效性和可控性，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各单位、牧场、部门。 三、文件换版说明 本制度对奶联办发[2009]16号文件及《关于合同专用章的管理使用规定》进行了修订，该制度实施之日起，原制度及相关规定废止。 四、印鉴种类 （一）、公司印鉴：公司在工商行政机关登记的公司印章。包括公章、合同专用章、财务专用章和发票专用章等。 （二）、领导私章：刻有法人、总经理、副总经理姓名的印章。 五、印鉴的刻制、启用、更换、销毁 （一）、公司各单位、牧场、部门需要刻制印鉴时，到行政部领取《印鉴刻制申请表》并按要求填写后报部门（单位、牧场）领导审核，总经理审批。审批后由行政部负责统一刻制，启用前发布印鉴启用红头文件方可生效，启用日期前使用视为无效。 （二）、公司各种印鉴均由行政部颁发，颁发前应留下印模并且登记备案。 （三）、因机构调整、撤销或者变更印鉴，原有印鉴应停止使用，交到行政部且由行政部下发《关于停止**印鉴使用的通知》。行政部将废章封存或销毁。 （四）因印鉴磨损严重需重新刻制的，按本制度程序办理。 六、印鉴的保管和使用 （一）、印鉴的保管 1、公司公章、合同专用章：统一由行政部管理。 2、法人章、财务专用章、发票专用章：统一由财务部管理。 3、领导私印：由领导本人或指定授权人保管。 （二）、印鉴使用范围 1、公司公章：对外担保、支付资金、有关豁免条款、对公司信誉、经济利益产生影响的；以公司名义对外、对内行文；上报材料、报表；有关项目申报、可行性研究报告及各级政府部门的行文需要公司公章的；公司员工身份证明、家庭情况证明以及涉及工资、人事、医疗、教育、婚姻、出境等证明；展开工作时需要出具介绍信、证明材料、对外协议、承诺及业务经营中有关证明文件等。 2、合同专用章：奶牛入社合同、物资采购合同、工程项目合同、外包合同、劳务合同、房屋租赁合同等。 3、财务专用章：对内外银行业务、发票、收据等。 4、法人章：银行业务及特殊文件要求使用等。 5、私人章：刻有总经理、副总经理名字章主要用于报销单及特殊文件要求使用等。 6、发票专用章：公司对外发票。 （三）、印鉴使用 1、公章、合同专用章的使用决定权归（副）总经理。 2、财务章、法人章、发票章的使用决定权授权财务总监。 3、其它印鉴的使用决定权由（副）总经理根据时间工作情况进行授权。 4、公司员工一般因私不予办理用印，如确需用印时，必须申请《用印申请表》，填写清楚用印目的，经部门总监（经理）审核，总经理审批签字后找行政部方可用印。 5、重要文件（对内、对外）申请用印时，如遇（副）总经理因事不在公司时，申请人可电话（短信）向（副）总经理汇报，确认后请以短信同意形式给行政部，经行政部确认后方可用印，事后补齐手续。 6、公司印鉴不得携带外出使用，如有特殊情况必须外出使用时，应由部门总监（经理）注明原因，经总经理审批后，由行政部印鉴管理人员携章一起外出监印。 7、不可在空白的纸笺、凭证、合同、协议、介绍信、证明、发票证明等上面用印，如遇特殊情况必须用印时需经（副）总经理批准方可用印。 8、行政部人员不可在未经批准、不符合规定程序的文件上面擅自盖章。 七、责任追究 1、印鉴管理和使用发生责任事故时的责任追究 （1）、使用印鉴的部门、员工不按本制度规定程序办理的，印鉴保管人不得予以用印，反之，对使用人和保管人考核100元/次。 （2）用印部门负责人对本部门员工或分管部门员工用印审批不严，用印后造成错误或损失的，对审批负责人考核200元/次。 （3）各印鉴保管人出现私自留存（包括应予销毁、工作交接等情况）、私自使用、私自外借等违规现象，考核300元/次，对上述行为造成损失的，视其严重性，考核各印鉴保管人及其主管领导500～1000元。 （4）印鉴保管人对印章保管不善，造成印章丢失、毁损的，考核直接责任人和主管领导各1000元。如给公司造成经济损失的，将对直接责任人追究经济损失。 （5）对擅自使用、盗用或私刻印章等违法行为，公司给予当事人辞退处理并报司法机关予以惩处。 八、生效及执行 （一）本管理制度经核定签字后即生效，修订亦同。 （二）本管理制度在生效后请认真执行。 （三）本管理制度之解释由行政部负责。 九、附件 附件一《印鉴刻制申请表》； 附件二《公章用印申请表》； 附件三《合同章用印申请表》； 附件四《印鉴启用表》； 附件五《印鉴更换/销毁审批表》； 附件六《用印登记表》。 主题词：资金支付 计划 报送 管理