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2008年董事会工作报告 各位股东代表： 我代表公司董事会向各位股东代表做2008年年度董事会工作报告： 一、2008年公司的经营情况 2008年公司经受了一些困难，但是在公司董事会的领导下，公司的业绩得到了平稳的发展，公司2008年实现主营业务收入4495.2万元，比2007年有所减少。公司其它工作都有计划、稳步进行。 公司2008年经营目标完成情况。 公司2008年实现主营业务收入4495.2万元，利润总额802.9万 元，净利润592.2万元。分别比2007年减少了10.9%、44. 4%、51.3%。 从公司2008年的经营情况来看，公司的业绩有所下滑，影响公司 业绩的主要原因是：人民币大幅升值、人员和原材料成本上升、技改工程没有按计划投产。第一、人民币大幅升值对公司的影响非常巨大。公司80%以上的产品出口，并以美元为结算单位，从2007年年底到2008年美元对人民币由 1：7.58减少到1：6.93，每1美元下降了0.645元人民币 ，因此，公司减少销售收入340.2万元人民币；第二、人员和原材料成本增加。2008年年初，中国经济快速增长，导致了公司原材料价格大幅上涨，增加了182.1万元，而公司产品的特殊性，公司年初产品的价格没有发生变化，直到2008年5月才提高到原有价格的10%。另一方面，人员成本的增加。公司为了扩大再生产，招聘了100人，给原来的职工增加工资,共计464.5万元。这样，公司的人工成本比2007年增加了35.2% ；第三、技改工程未按计划完成。技改工程按计划应在2008年7月底完成，由于公司缺乏资金，公司只有制棒车间投入生产，导致了2008年制定的目标无法实现,并且制棒车间的试生产的两个月，影响了公司的整个生产经营，导致了生产下降，销售也减少。 公司产品的销售情况 2008年共销售倒像器47383件，光纤面板及直板12096件，光锥及光锥毛坯3369件。 其中，国际销售倒像器39153件，光纤面板9812件，光锥及光锥毛坯2767件；国内销售倒像器 8230件，光纤面板2284件，光锥及光锥毛坯 602件。从销售产品的地区来看，2008年产品销售仍然以国际为主，占到总销售收入的79.8%；国内的销售补充，占总销售的为20.8%，但是，国内销售收入比2007年的比例增加了10%左右，一方面说明了国内产品的需求增加，另一方面说明了公司加大国内销售力度取得了初步成效。从销售产品的结构来看，2008年销售的产品结构来看，倒像器的销售大幅增加，2008年比2007年（2007年销售倒像器40094件）增加了7.4%，光纤面板及直板销售比2007年（2007年销售光纤面板17867件）下降了33 %，光锥及光锥毛坯销售比2007年（2007年销售光锥及光锥毛坯8189件）下降了59%，其原因：一方面，由于全世界的金融危机，国际光锥、光纤面板需求量下降，而倒像器仍然需求量很大，另一方面，国际需求产品结构发生变化，倒像器需求量增加，相对的光锥和光纤面板的需求量减少。这也要求公司一方面在稳定原有的客户的基础上，开拓新的销售渠道，加大国内销售的力度，减少国际市场对公司业绩的影响；另一方面，加大研发力度，研制出更多规格的光纤面板和光锥来适应客户的需求。 公司的技改工程完成情况 2008年，公司技改工程共投入资金1070.9万元。制棒车间已 完成了搬迁，并在2008年8月投入生产；动力车间已交付使用，制板车间主体验收，内部的拉丝车间、净化间洁净装修与空调已达到试生产阶段；1号厂房内二层办公楼二次装修已完工；办公楼八层主体框架已完工，其它辅助设施已全部竣工。但由于公司资金缺乏，公司没有达到整体投入生产的目标，资金缺口大约3000万元人民币。 公司的研发工作有了新的进展。 公司研发中心按照公司制定的计划，严格制定详细方案，并按照方案执行，项目进展顺利。⑴Ф150mm光纤面板已完成研制工作，做出了样品，通过了客户的验收；⑵、公司研发部门和中科院高能物理研究所共同研制开发的铅玻璃平行准直器已进入测试阶段，样品经中科院高能物理研究所多次测试，公司已掌握了基本原理和工艺流程，公司正在解决理论计算与实际样品的技术参数存在差异的问题； ⑶光锥与CCD耦合项目。光锥是CCD耦合技术中的关键部件之一。公司充分利用现有的资源优势，开发新的产品----CCD耦合仪器，提高产品的附加值。现公司已完成了耦合用仪器实验平台的设计、制造，并初步掌握了耦合的工艺程序。 公司的其它工作。 公司的其它工作都是围绕着公司的生产经营目标展开的。公司质量技术部门，一方面加强质量管理，结合ISO9001质量管理体系，建立了完善的质量管理制度，并将管理制度层层分解，各个部门做到权责清晰，使质量管理体系细化到每道工艺中；另一方面，积极申报公司新项目《Ф2