DLG-QP-05G) 管理评审控制程序.docxVIP

上海德朗能动力电池有限公司 DLG（Shanghai）Battery Co., Ltd 文件编号 DLG/QP-05 文件版本 G 文件页数 共 64 页 编制部门 品保部 管理评审控制程序 编 制 审 核 批 准 盖 章 1. 目的 规定管理评审程序的过程及方法，对质量（环境）管理体系的现状进行检查、评价、改进，以确保质量（环境）管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围 适用于本公司最高管理者对质量（环境）管理系统的评审。 3. 术语 3.1 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4. 职责 4.1 COO：负责主持管理评审，分析总结质量（环境）体系的运行状况，对重大质量改进项目进行裁决。 4.2 管理者代表：协助COO组织召开管理评审会议,负责管理评审会议决议的实施及协调工作，并负责管理评审报告的整理工作。 4.3 各部门：准备并提供与本部门工作有关的评审资料及报告，负责落实管理评审会议有关决议 的实施工作。 4.4 品保部：协助管理者代表对管理评审发布的决议事项进行跟催和验证。 5. 程序 5.1 管理评审的方式 5.1.1 管理评审是公司最高管理者主持的一种监督检查机制，通过按规定的时间间隔对公司质量（环境）管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。 5.1.2 管理评审的方式多种多样，通常包括召开评审会议、传阅式评审、现场评审等方式。 5.2 管理评审的频次及时机 5.1.1 管理评审每年至少进行一次，原则上安排在每次内审后一个月之内进行。 5.1.2 若有特殊情况，可由COO安排(或由管理者代表提出申请COO批准)增加管理评审： （a）、质量（环境）管理体系发生重大变化（如：最高管理者、组织机构重大调整）； （b）、发生重大的质量（环境）事故； （c）、顾客/相关方有重大投诉，或者提出重大改进的要求； （d）、相关法律法规及质量（环境）管理体系标准的更新； （e）、其它认为有必要评审时（如：认证前的管理评审）。 （f）、最高管理者认为有必要时。 5.3 管理评审的输入 管理评审的输入应包括以下方面的内容： (a)、审核结果：包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果； （b）、顾客反馈：包括顾客反馈意见及沟通结果、顾客满意程度的测量结果等； （c）、过程的业绩和产品的符合性：包括过程、产品监视和测量的结果； （d）、预防措施和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果； （e）、以往管理评审的跟踪措施； （f）、可能影响质量（环境）管理体系的变更：包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； （g）、改进的建议。 (h)、对质量目标进行监视及对不良质量成本的定期报告和评价； （i）、实际的和潜在的使用现场失效以及他们对质量、安全或环境的影响分析。 5.4 管理评审的进行 5.4.1 管理评审由COO负责主持（必要时，COO可以委托公司其他高层领导主持），出席人员包括：管理者代表、各事业处、中心负责人、各部门经理、以及其他相关人员。 5.4.2 管理评审以会议的方式进行时，由各事业处、中心、部门汇报质量目标的达成状况、过程控制的结果，总结以往的业绩和不足之处，同时提出今后需改进的计划或建议。最后由COO对公司质量（环境）管理体系的总体运行情况进行评价，提出改进的方向，对重大质量改进项目进行裁决。 5.4.3 管理评审以传阅的方式进行时，由各位参与管理评审的人员对评审输入资料进行评阅,收集评阅意见,再结合管理层的意见,最终由COO裁决，对公司质量（环境）管理体系的总体运行情况进行评价，提出改进的方向。 5.4.4 管理评审中各相关部门（人员）的输入及评审内容 5.4.4.1 管理者代表 (a)、内外部审核的相关报告； (b)、品质/环境体系运行状况分析及总结； (c)、品质/环境方针与目标指标达成情况的分析总结及修订的必要性； (d)、以往管理评审的跟踪措施报告； (e)、可能影响质量和环境管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新设备的开发等； (f)、环境管理的绩效。 5.4.4.2 各制造部 (a)、本部门品质/环境体系运行状况分析与改进建议； (b)、本部门品质/环境方针与目标指标达成情况报告； (c)、生产过程或产品需改进之建议报告。 5.4.4.3 各市场部、销售部 (a)、本部门品质/环境体系运行状况分析与改进建议； (b)、部门品质/环境方针与目标指标达成情况报告； (c)、客户满意度调查报告； (d)、客户投诉与客户其他信息反馈情况报告。 5.4.4.4 技术开发部 (a)、本部门品质/环