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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容而引致任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司合稱 “本集團”）將於二零一六年八月三十日（星期二）舉行本公司董事會會議，以審議本集團截至二零一六年六月三十日止未經審計的二零一六年半年度報告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 聯席公司秘書 施衛東 廣州，二零一六年八月十五日 本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陈利平先生、向輝明先生及陈激先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及闵卫国先生。