沙锅董事会专业员会工作规则.docVIP

XX沙锅餐饮管理（XX）有限责任公司 董事会专业委员会 工作规则 董事会战略委员会工作规则 第一章 总则 为适应济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 战略委员会成员由三至名董事组成其中应至少包括一名独立董事战略委员会委员由董事长或者提名并由董事会选举产生由董事长选举产生战略委员会下设投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长另设副组长12名战略委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组战略委员会会议表决方式为举手或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息 本自通过之日起执行本解释权归公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 为进一步建立健全济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核；对董事会负责。 本所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理三至名董事组成其中应至少包括一名独立董事董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案公司主要财务指标和经营目标完成情况董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上（包括三分之二）的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开 本自通过之日起执行本解释权归属公司董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 为规范北京济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员的产生，优化董事会、监事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 提名委员会三至名董事组成其中应至少包括一名独立董事提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开 本自通过之日起执行本解释权归属公司董事会