LX B 008 业务计划管理程序.doc

昆山莲雄汽车零部件有限公司 KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD 业务计划管理程序 文件编号：LX-B-008 主办单位：业务部 制/修订日期 版本 修订页次 修订内容 2014-09-03 A 1－6 新版发行 会 签 会签者 日 期 会 签 会签者 日 期 分 发 单 位 总经理 副总经理 管理部 财务部 采购部 工程部 生产部 质量部 份 数 1目的 确保公司生产经营的正常运营，不断提高公司经济效益。适用范围 3定义：无 职责和权限 4.1总经理责确定计划目录（包括业务方针、业务目标）。 .2质量部 4.2.1负责管理公司业务计划（长期、年度业务计划）的整理、编制、评审、修改和下发。 负责质量目标跟踪和验证。 4.3人事部负责人力资源规划。 .4生产部 4.4.1负责与生产直接相关的业务计划的月情况收集、整理、呈报。 负责设备、安全、环保管理。 负责资源配置（设施）。 .5业务部负责与市场相关的业务计划，预测销售额与增长计划（市场拓展计划）、竞争对手分析、外部顾客满意度、售后服务等。 .6财务核算部负责财务策划，财务预算。 .7工程部负责新产品、新技术开发规划持续改进计划的制定。 .8采购部负责采购管理。 程序内容输入 活动 职责 输出 描述 企业战略 计划滚动 企业现状 持续改进 业务计划表 总经理 各部门 总经理 各部门 质量部 各部门经理 总经理 质量部 战略分析 业务计划 业务计划 管理评审报告 5.1制订经营战略 5.1.1各部门每年初提交调查报告给总经理。 5.1.1.1业务部提供顾客需求、市场前景和行业竞争对手状况等的调查报告； 5.1.1.2工程部提供产品开发方向报告； 5.1.1.3财务部提供财务状况报告； 5.1.1.4管理部提供人力资源状况和管理创新报告； 5.1.1.5 采购部采购实施情况报告； 5.1.1.6生产部提供生产经营情况及质量水平情况报告； 5.1.1.7质量部提供质量体系运行情况报告，供应商情况； 5.1.1.8各部门现况分析。 5.1.2总经理根据国家法令法规与政策、社会经济发展规划和有关部门宏观管理要求和各部门提供的报告提出公司发展目标。 5.1.3根据总经理提出的公司发展目标和公司级数据和资料以及各部门提供的资料进行整理、汇总和分析，确定公司各方面现状，组织编制公司中长期发展规划及年度经营方针目标并报厂长审核，批准。 5.2年度业务计划制订和批准 5.2.1总经理组织各部门根据年度经营方针目标，编制年度业务计划（同时可制订相应的工作计划）。 5.2.2各部门结合本部门的核心工作和原来存在的重大问题对业务计划进行展开，展开目标值应尽可能量化，确保目标实现和工作改进。 5.2.3各部门将编制完成的业务计划分析报告报总经理批准，并将批准后的质量部备案。 5.2.4业务计划为公司机密文件，原则上只分发到部门经理，部门经理进行分发作业时，应在文件上标明“机密”字样，严禁未经总经理或其授权人员的批准进行复印、拷贝等。 5.2.5当业务计划有修订、更新时，对过期或无效的业务计划由质量部依《文件控制程序》进行回收、归档、销毁等作业。 5.3业务计划实施和评审 5.3.1总经理每年月份向公司中高层管理人员宣贯本公司。 各部门分别向全体员工进行展开宣贯。 5.3.4每月各部门根据业务计划中本部门需提交的报表、数据，按时间节点报质量部。 5.3.5总经理根据业务计划中组织对相关进行评审，业务计划评审包括如下几个方面：: 对方针及其执行情况的评价； 对目标（包括目标值）及其实现情况的评价； 对措施及其实施情况的评价； 对问题（包括在方针目标展开时已经考虑到的和未曾考虑到而在实施过程中出现的）解决效果的评价； 对整个业务计划管理工作的评价； 对未达到目标或不符合要求的提出具体的整改措施，并对上月未达目标的整改情况进行跟踪。 5.3.6所有未达到目标情况的整改具体按《纠正和预防措施程序》执行。 5.4 管理评审 5.4.1方针目标实施情况、检查和评价报告由各单位提交管理评审，并提出相应的完善措施。 5.4.2各部门根据检查和评价报告，制订相应的措