教育部直属高校资产公司年度报告提纲.docVIP

附件： 教育部直属高校资产公司年度报告提纲 ××有限公司2009年度报告 公司基本情况简介 公司名称： 中文名称:请列出公司现有名称及曾用名称 英文名称: 简 称: 法定代表人：请列出姓名及公司内职务。 注册资本： 万元人民币 公司类型： 注册地址：请按营业执照上的住所填列。 企业法人营业执照注册号： 公司的税务登记号：请填列国税和地税两个登记号 公司的组织机构代码：请填写公司组织机构代码证书上的代码 公司聘请的会计师事务所：指出具年度审计报告的事务所。 公司聘请的律师事务所：指聘请的法律顾问所在的事务所或出具法律意见书的事务所。 公司联系地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 国际互联网网址： E-Mail： 公司治理结构、组织机构和员工情况 学校对外投资资产监督管理机构情况：如学校未设立专门机构，应当明确说明学校授权履行出资人职责的机构。 机构名称： 列表报告本年末机构的组成情况： 姓 名 性别 机构中职务 学校职务及在企业兼职情况 主 任 副主任 成 员 成 员 成 员 本期内机构及机构成员变动情况：如未发生变动，填写“未发生变动”。 机构的日常办事部门及其负责人：如，ＸＸ大学经营性资产管理办公室，主任ＸＸＸ。如未设置机构的日常办事部门，本栏填无。 机构会议：由公司董事会以外的校内机构履行出资人职责的，应当报告研究公司重大事项的会议情况。 本年度内共召开了 次定期会议、 次临时会议，分别为： 日期，召开第 次（或本年度第 次）定期会议，主要审议事项，通过何决议，何事项报学校（校长、书记联席会）审议批准。 日期，召开本年度第 次临时会议，主要审议事项，通过何决议，何事项报学校（校长、书记联席会）审议批准。 报告与资产公司有关的其他治理活动：包括学校层面（如校长办公会，校长、书记联席会）研究资产公司重大事项等。 公司董事会情况 列表报告本年末董事会成员情况： 第 届董事会成员情况表 姓 名 性别 董事会中职务 公司外（包括学校）主要兼职情况 董 事 长 副董事长 董 事 董 事 董 事 报告本期内董事会届次和成员变动情况：如无变动，填写“未发生变动”。 报告本期内董事会会议情况： 本年度内共召开了 次会议，分别为： 日期，召开第 届董事会第 次会议，通过何决议。 报告董事会（包括董事会的专业机构）的其他工作：制定公司规划、制定规章制度、组织专业性的工作会或研讨会等情况。 公司监事会情况 1. 列表报告本年末公司监事会情况 第 届监事会成员情况表 姓 名 性别 监事会中职务 公司外（包括学校）主要兼职情况 主 席 监 事 职工代表监事 2. 报告本期内监事会届次和成员变动情况：如无变动，填写“未发生变动”。 3. 监事会会议情况： 本年度内共召开了 次会议，列席了 次董事会会议，分别为： 日期，召开第 届监事会第 次会议，主要审议事项，通过何决议。 日期、列席第 届董事会第 次会议，对何事项发表了监事意见。 4. 监事会的其他监督活动：如检查公司财务、核查损害公司利益的行为、组织内部审计等。 公司经理班子情况 列表报告本年末经理班子组成情况： 经理班子组成情况表 姓 名 性别 公司职务 公司外（包括学校）主要兼职情况 总经理 副总经理（财务负责人） 副总经理 经理办公会会议情况：仅报告本期内经理办公会会议次数。 本年度共召开了 次经理办公会会议，总经理列席了 次董事会会议。 公司设置的职能部门情况 本年度内，公司共设置 个职能部门、 个分支机构，分别为： 职能部门、分支机构名称 负责人 主要职能或经营业务 其他机构设置情况：如未设置其他机构，填“未设置其他机构”。 本年度内公司董事会设置了 个专业机构，公司经理办公会设置了 个专业机构，分别为： 专业机构名称 所属机构 负责人 主要职责 董事会 董事会 经理办公会 经理办公会 列表报告本期末公司员工情况： 公司职工情况表 员工分类 行号 本年度期末人数 上年期末人数 资产公司母公司全职员工合计 1 其中：高级管理人员 2 财务人员 3 职能管理及其他人员 4 分支机构人员 5 资产公司控股子公司全职员工合计 6 其中：高级管理人员 7 财务人员 8 其他管理人员 9 销售人员 10 生产人员