中国2008-202年反洗钱战略.docVIP

中国2008－2012年反洗钱战略 摘 要 经过五年的努力，中国建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），以统筹、指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行为。 《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年。《战略》覆盖范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 目 录 一、反洗钱发展概述 （一）反洗钱发展现状 （二）机遇与挑战 二、指导思想和总体目标 （一）指导思想 （二）总体目标 （三）实施原则 （四）实施步骤 三、具体目标和行动要点 （一）完善反洗钱刑事法律 （二）构建国家反恐怖融资网络 （三）提升反洗钱监管有效性 （四）建立特定非金融行业反洗钱制度 （五）加强国内部门间交流合作 （六）培养高素质反洗钱专家队伍 （七）积极参与国际合作与标准制定 （八）全力追偿境外犯罪收益 一、反洗钱发展概述 （一）反洗钱发展现状 2003年至2008年，中国反洗钱工作参照国际标准，立足中国国情，在刑事立法、预防措施、制度安排和国际合作等方面取得了世人瞩目的快速发展和显著进步，确立了中国反洗钱法律、监管和组织机构的基本框架，建立起了较为完整的反洗钱制度。 在刑事立法方面，全国人大常委会2001