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七喜控股股份有限公司 (七喜控股 002027) 2008年年度报告 二00九年三月二十五日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长易贤忠先生、主管会计工作负责人关玉贤女士及会计机构负责人关剑明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介 21 七、董事会报告 22 八、监事会报告 32 九、重要事项 34 十、财务报告 44 十一、备查文件 44 审 计 报 告……………………………………………………………….45 一、公司基本情况简介 1、 法定中文名称：七喜控股股份有限公司 法定英文名称：HEDY HOLDING CO.,LTD. 中文简称：七喜控股 英文简称：HEDY 2、 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：七喜控股 股票代码：002027 3、 公 司 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位 邮 政 编 码：510663 工厂地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号 邮 政 编 码：510760 互 联 网 网 址： 电 子 信 箱：hedy@ 4、 公司法定代表人：易贤忠 公司董事会秘书：廖健 证券事务代表：程晓娜 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位 邮政编码：510663 电话：020 传真：020电子信箱：hedy@ 5、 投资者关系管理负责人：易贤忠 联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区301单位 邮政编码：510663 电话：020 传真：020电子信箱：hedy@ 6、 公司信息披露报纸：《证券时报》 指定信息披露网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司首次注册登记日期：1997年8月26日 公司最近一次变更注册登记日期：2009年2月5日 公司注册登记机关：广州市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：4401012007318 税务登记号码：440112618512833 公司聘请的会计师事务所：立信羊城会计师事务所有限公司 办公地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场11楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要财务数据和业务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业收入 2,039,477,561.94 利润总额 2,808,266.57 归属于上市公司股东的净利润 4,469,667.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -15,314,786.95 经营活动产生的现金流量净额 112,346,080.03 现金及现金等价物净增加额 -9,775,150.55 （二）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 29,658,810.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,828,102.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,322,866.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,044.28 所得税影响额 -3,355,424.82 少数股东权益影响额 148,877.34 合计