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安徽四创电子股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称“通知”）要求和安徽省证监局、上海证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作，成立了以董事长吴曼青先生为组长的公司治理专项活动领导小组，并本着实事求是的原则和认真负责的态度先后完成了自查、公众评议和整改提高等三个阶段的相关工作，接受了安徽证监局对本公司治理情况的专项检查，2007年10月31日，公司召开三届七次董事会，审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》，全文刊登于2007年11 月2日《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上。 根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》的有关要求，公司董事会责成公司有关责任部门，对《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了审慎评估，公司限期整改问题已整改完成，持续整改问题取得较好成效。现将截至2008年6月30日前，公司治理整改报告中所列事项的整改情况及下一步改进计划公告如下： 一、公司自查所列整改事项 （一）限期整改问题 问题一：公司没有设立审计部门； 整改情况：公司现已设立了内部审计部门，由监事许明担任部门主任，明确了部门职责。 问题二：公司没有设立专职法律事务部门； 整改情况：根据公司总经理办公会决定，董事会秘书负责公司的法律事务管理工作，董事会办公室为公司法律事务工作的职能管理部门，承担公司经营活动过程中的法律事务的服务和支持工作，向公司各部门提供法律咨询、培训，协调、参与法律问题的解决，加强与律师事务所等外部机构的联系，充分借用外部法律资源为公司经营服务。 董事会办公室作为公司的法律事务管理部门，将履行以下职责：协助公司各业务部门处理投资并购、合同管理，劳动关系等涉及的法律问题，进行诉讼管理、法律咨询与培训活动等。 问题三：公司尚缺证券事务代表一名； 整改情况：公司聘任杨梦为公司证券事务代表，负责信息披露等证券事务管理工作，并已提交公司三届六次董事会审议通过。 （二）、持续整改问题 问题一：公司制度建设有待进一步补充、完善； 整改情况：公司积极学习相关法律法规的规定，认识到制度建设是一个持续改进的过程,分析公司现有法人管理制度的不足，补充制定了《内部审计管理制度》、修订了《对外投资管理制度》，并已提交公司三届六次董事会审议通过。 公司下一步将继续在建立和完善公司治理相关长效机制上下功夫。进一步健全内部控制制度，完善问责机制，加强程序管理，建立健全防止大股东占用公司资金的制度和措施。 问题二：公司培训工作有待进一步加强。 整改情况：公司高管和中层干部加强对法律法规和内控制度的学习，积极组织并参加一系列相关培训。2007年9月下旬，针对公司各个相关部门信息披露联络员，举办了信息披露管理办法的培训。2007年8月上旬，公司监事会主席康志伦先生和监事许明先生参加了由中国企业联合会举办培训中心举办的公司董事会、监事会工作操作事务高级研修班的通知。2007年8月中旬，独立董事安进先生参加了由中国证监会授权、上海证券交易所主办、上海国家会计学院承办的“上市公司独立董事培训班”。07年9月中旬，公司监事许明先生参加了省证监局举办的上市公司董事、监事培训班，并参加了相关考试。2007年9月上旬，由公司财务部负责人和董事会办公室工作人员参加了省财政厅和省证监局联合举办的全省上市公司《企业会计准则》实施座谈会。 2008年，公司通过集中方式和电子邮件、传真等方式组织公司董事、监事、高级管理人员以及公司每一位中层以上管理人员认真学习《刑法修正案（六）》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件，并将相关文件整理、汇编成信息简报在公司内部网络公布，供大家学习。通过学习，公司董、监、高人员、中层干部充分认识到防止大股东占用上市公司资金对公司健康发展具有的重大意义，为公司全面深入开展防止大股东占用资金问题反弹自查自纠工作营造良好氛围。 在以后的工作中，公司将进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员的培训，组织并督促大家按要求参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训，同时也督促大家坚持自学公司治理的相关知识，进一步提高思想认识和综合素质，提高公司规范运作水平。 二、公众评议提出的问题及整改落实情况 1、认为公司在《自查报告和整改计划》中提出进一步补充和完善公司制度是非常必要的，建议公司应继续加强各项规章制度的补充和完善工作 整改情况：公司已严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及交易所、证监会有关通知要求，及时对有关治理制度进行补充和完善。补充制