江大东南包装股份有限公司第四届取董事会第三十二次会议决议公告.docVIP

江大东南包装股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 来源： 证券时报 发布时间： 2011年08月17日 05:56 作者： 　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　2011年8月16日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司于2011年8月10日以传真和电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：　　一、通过《关于设立募集资金专户的议案》　　公司非公开发行股票事宜已经获得中国证券监督管理委员会的核准。公司及子公司为配合本次非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，特设立募集资金专用帐户（以下简称专户），开户情况如下：　　（1）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司　　开户银行：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行　　账号：19-530101040020997　　（2）开户单位：浙江大东南包装股份有限公司　　开户银行：中信银行股份有限公司杭州分行