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第2章 高层管理人员绩效考核 2.1 高层管理部门关键绩效指标设计 2.1.1 董事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务收入增长率 年度 财务部 4 净资产收益率 年度 财务部 5 企业战略目标实现率 年度 董事会 6 董事工作报告通过率 年度 董事会 2.1.2 监事会关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 财务审查计划 按时完成率 年度 监事会 2 财务状况调查 计划完成率 年度 监事会 3 经营管理监督 会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会 4 各项监督检查 报告提交及时率 年度 监事会 5 列席董事会 会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会 6 监事工作报告 通过率 年度 监事会 2.1.3 总经理办公室关键绩效考核指标 序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 部门工作计划 按时 完成率 月/季/年度 总经理 办公室 2 文书记录起草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经理 办公室 3 总经理日程安排 合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经理 办公室 4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经理 办公室 5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经理 办公室 6 会议准备的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经理 办公室 7 档案资料归档及时率 月/季/年度 总经理 办公室 8 企业宣传网站更新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经理 办公室 2.2 高层管理人员绩效考核量表设计 2.2.1 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 总经理 部门 考核人姓名 职位 董事长 部门 指标维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务 净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在____%以上 主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到____万元 利润额 10% 考核期内利润额达到____万元 总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到____%以上 成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到____%以上 内部运营 年度发展战略目标 完成率 10% 考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____% 新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在____%以上 客户 市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到____%以上 品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 客户投诉次数 5% 考核期内控制在____次以内 学习与 发展 核心员工保有率 5% 考核期内达到____% 员工流失率 5% 考核期内控制在____%以内 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.成本费用利润率 成本费用利润率=×100% 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 2.2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 生产总监 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 指标维度 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 财务 净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在____%以上 主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到____万元 生产成本控制 10% 考核期内生产成本控制在预算范围之内 内部运营 年度发展 战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 生产计划完成率 10% 考核期内生产计划完成率达到100% 产品质量合格率 5% 考核期内产品质量合格率达到____% 产品废品率 5% 考核期内产品废品率控制在____%以内 生产设备完好率 5% 考核期内生产设备完好率达到____% 劳动生产率 5% 比上一考核周期提高____% 生产安全事故发生率 5% 考核期内重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故发生率控制在____%以内 客户 客户满意度