全科科技股份有限公司.docVIP

全科科技股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 全科科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」）國內第二次無擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期： 民國99年月日。(以下簡稱「發行日」) 三、發行總額： 發行總面額新台幣參億元每張面額為新台幣壹拾萬元壹種，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間五年，自民國99年月日開始發行，至民國104年月日到期。(以下簡稱「到期日」) 五、債券票面利率： 票面年利率0%。 六、還本日期及方式： 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股方式履行轉換義務。 九、轉換期間： (一)債券持有人於本轉換公司債發行日後屆滿一個月之次日起(年月日)，至到期日前十日(104年月日)止，除依法暫停過戶期間及本條第(二)項規定外，得依本辦法第十條、第十一條