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反洗钱知识培训练习题 单项选择题（60题） 1．我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有多少种？ B A.6 B.7 C.8 D.9 2．洗钱一般包括哪三个阶段？ A A.存放、掩藏、整合 B.生产、增值、消费 C.投入、交易、产出 D.转入、转变、转出 3．《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？C A.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日 4．国务院反洗钱行政主管部门是哪个？D A.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行 5．以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？C A.成立于2004年4月7日 B.直属于中国人民银行总行 C.以营利为目的的独立的法人单位 D.收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构 6．《反洗钱法》赋予金融机构的权利是什么？D A.免责权、请求保护权 B.获得帮助权、拒绝调查权 C.请求更正权、解除冻结权 D.以上均是 7．金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后多少时间内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结？D A.12小时 B.24小时 C.36小时 D.48小时 8．在反洗钱制度中处于基础地位的制度是下列哪项？A A.客户身份识别制度 B.客户资料和交易记录保存制度 C.大额交易报告制度 D.可疑交易报告制度 9．下列哪项不