建筑材料99373.docVIP

建筑材料（设备）采购管理办法 ——09年修订—— 第一部分 通 则 1.0 适用范围 建筑项目部生产性材料、固定资产、高值周转材，以下材料不适用本办法 ? 包工包料类材料采购 ? 钢材采购 ? 样板房及开放展示区家具、装饰物品、摆件 ? 行政资产类 2.0 材料种类 2.1 从采购环节分工及执行主体来说，分为如下三类 2.1.1 种类和定义 种类 定义 集团采购 集团确定供应商，集团签订合同、集团采购、集团付款； 集团选定 集团确定供应商，集团签订合同、项目采购、项目付款； 项目采购 项目确定供应商，项目签订合同（集团参与合同会签）、项目采购、项目付款； 2.1.2 材料分类流程 ? 在每一项目开工前由集团采购部起草《项目材料分类清单》，经成本管理中心、工程管理中心、总裁办审核，报集团总裁审批确定，清单以外材料视同项目采购。 ? 生效后的《项目材料分类清单》由总裁办颁布，并抄送成本管理中心、财务中心、集团采购部、工程管理中心及相关建筑项目部。 2.2 从材料的采招周期来说，分以下两类，材料分类清单见《采购计划管理办法》 种类 定义 年度材料 为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题 项目材料 围绕项目施工和销售过程所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期。 3.0 以下所说材料采购须遵循原则 3.1 因客观原因，对采购单价在1万以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价手续。 3.2 每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购再补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由集团建筑财务部或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。 3.3 项目采购部须及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购。对采购额超出合同金额1万元以上（含1万元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。 3.4 对需现购的材料，如其借支额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借支。 4.0 附则 4.1 本办法为修订版，由集团总裁办负责解释和修订，经集团总裁签字生效。 4.2 本办法之颁布之日起执行，其他文件或制度的条款与本办法有冲突者，以本办法为准。 第二部分 集团采购类材料采购流程 1.0 职责分工 1.1 集团采购部 负责汇集局部“集团采购类”的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台帐建立等工作。 1.2 工程管理中心 负责审核项目提交的月度材料计划及“集团采购类”《材料（设备）申购单》（以下简称《申购单》）的必要性与合理性。项目工程师负责组织材料进场的验收工作。 1.3 成本管理中心 负责“集团采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。 1.2 产品设计中心 审核开放展示区物品的采购申请，参与开放展示区物品的进场验收工作。同时，根据材料性能或其他部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。 1.5 审计监察部 审计监察部是材料采购工作的监督部门，根据需要选择性参与材料的申购及进场验收工作，并对相关工作流程提出修改意见。 1.6 总裁办 根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。 1.7 建筑项目部 编制《月份材料需用计划表》，并如期提交。同时，负责材料进场验收工作。 1.8 验收小组 验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，集团采购部、工程管理中心、产品设计中心根据材料情况参与工程材料的入场验收。 2.0 计划的填报 2.1 计划周期为30天，从当月的26日~次月25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。 2.2 需用计划的编制及审批 2.2.1编制计划：由建筑项目部生产部主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，集团采购部补充单价、总价、下单时间等。 2.2.2 审批流程 审核环节 审核内容 仓库、预算部、生产经理、项目经理 审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求 工程管理中心 审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求 集团采购部 审核价格的合理性 成本管理中心 审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本 2.3 采购计划的编制 集团采购部根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经集团采购部副经理确认后按材料种类分配采购任务。 3.0 材料申购 3.1 对年度材料 《申购单》由集团采购部根据采购