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有 限 公 司 变 更 登 记 档 案 企业名称 天津XXX商贸有限公司 核准日期 年 月 日 联 系 人 李XX 电话 136XXXXXXXX 天津市工商行政管理局制 卷 内 目 录 （工商登记机关填写） 序号 材 料 名 称 材料所在页号 1 公司变更登记审核表 2 公司变更登记申请书 3 指定代表或者共同委托代理人的证明 4 股东会议决议 5 章程修正案 6 变更项目相关文件、证件 7 法律、行政法规规定应当提交的其它文件 8 营业执照副本复印件 9 营业执照正、副本原件 10 企业登记颁证及归档记录表 11 12 13 14 15 16 17 18 公司变更登记审核表 （工商登记机关填写）XX 张XX 年 月 日 年 月 日 年 月 日 注：1、申请变更登记事项只填申请变更的内容。 2、提交的文件、证件应当使用A4纸。 3、应当使用钢笔、毛笔或签字笔工整地填写表格或签字。 指定代表或者共同委托代理人的证明 申请人： 天津开发区XXX商贸有限公司 指定代表或者委托代理人： 张XX 委托事项： 变更公司名称、住所、经营范围、法定代表人、注册资金、经营期限 指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限： 同意□不同意□修改任何材料 同意□不同意□修改企业自备文件的文字错误； 同意□不同意□修改有关表格的填写错误； 其他有权更正的事项： 指定或者委托的有效期限：自XXXX年XX 月 XX 日至XXXX 年 XX 月 XX 日 指定代表或委托代理人联系电话 固定电话：6520XXXX 移动电话：138XXXXXXXX （指定代表或者委托代理人身份证明复印件粘贴处） XXXX年XX 月XX日 天津开发区XXX商贸有限公司盖公章 （申请人盖章） 注：1、申请人为本企业。 2、申请人盖章由公司盖章。 3、指定代表或者委托代理人更正有关材料的权限：1、2、3项选择“同意”或者“不同意”并在□中打√；第四项按授权内容自行填写。 天津开发区XXX商贸有限公司 公司股东会议决议 （本次变更不涉及转股的填写本页） 依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日召开了股东会，会议表决通过以下决议： □名称变为： 天津市XXX科技发展有限公司 我公司名称变更后原印章自行处理，引起的一切问题由投资人负责。 □住所变为： 天津开发区XXX大厦A2区302房间 □注册资本、实收资本增加或减少： 增加50万元 □经营范围增加、减少或变为： 增加：建筑技术的研发、转让、咨询服务； □经营期限延长 10 年 自然人股东签字、非自然人股东盖章： 李XX 张XX 上海XX有限公司公章 注：本文本格式供参考，只填写变更的项目，不变更的不必填写。 天津开发区XXX商贸 有限公司股东会议决议 依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于 XXXX 年 XX月 XX 日召开了股东会，会议表决通过以下决议： 通过公司章程； 选举董事会成员或执行董事（董事会与执行董事只能选择其一，董事会成员为3-13人，执行董事只能为一人）。 董事会成员为： 执行董事为： 王XX 选举监事成员： 刘XX （股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事。公司的董事、经理及其他高级管理人员包括副经理、财务负责人不得兼任公司的监事。非职工代表担任监事的任免由股东会或者股东大会决定。设立监事会（人数不得少于3人）或职工代表担任监事的，见《公司法》有关规定）： 4、选举 为董事长 （董事长产生办法由公司章程规定，可由股东或董事会选举产生，由股东会选举的在本处填写，由董事会选举产生的见下页） 5、公司章程规定，法定代表人由□董事长或□执行董事或□经理担任，挑√选择。 非自然人股东盖章、自然人股东签字： 李XX 张XX 上海XX有限公司公章 天津开发区XXX商贸 有限公司执行董事决议 （设立董事会的本页不填） 依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定我公司于 XXXX 年 XX 月 XX 日通过以下决议： 聘任 王XX 为经理（执行董事可以兼任经理）。 执行董事签字： 王XX 章程修正案 （名称、住所、经营范围、注册资本、实收资本、经营期限、股东变更的填写本页） 对公司章程 进行修改。 原：名称：天津开发区XXX商贸有限公司；住所：天津开发区XX路XX号XX室 ； 注册资本、实收资本100万；经营范围，五交化产品、建材批发兼零售；信息咨询服务；营业期限：1999年5月20日至2009年5月19日；李XX认