本校實施內部控制制度規劃案.docVIP

項次 工作事項 時間 負責單位 備註 1 召開「內部控制制度規劃交流會」 99/5/13 秘書室 已召開 2 草擬內部控制制度規劃案並於主管會報討論 99/5/中旬 秘書室 已完成 3 成立內部控制推動小組（成員：行政單位一級主管及各單位內部控制推動窗口） 99/9月中旬 秘書室 9902行政會議 4 召開內部控制推動小組會議 99/9月下旬 秘書室 5 確定各單位內部控制作業事項（分年列出） 99/9月 6 完成制訂「內部控制制度實施辦法」 99/9月~11月 秘書室 提行政會議後報董事會 7 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 99/9月~11月底 各單位 第一年 8 分組研討各單位控制重點之適切性 99/10月~12月底 秘書室 9 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 100/1月~4月底 各單位 第二年 10 分組研討各單位控制重點之適切性 100/3月~6月底 秘書室 11 各單位撰寫內部控制文件（含流程圖、作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件） 100/8月~12月底 各單位 第三年 12 分組研討各單位控制重點之適切性 101/1月~5月底 秘書室 以下為稽核部份 1-1 完成99學年度稽核計畫（針對第一年項目） 99/11月底