XX公司三重一大实施办法解析.docVIP

XX投资有限公司 “三重一大”事项决策实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实《XX投资集团有限公司关于贯彻执行〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见〉实施办法》精神，规范XX投资有限公司（以下简称：公司）的重大决策行为，增强集体决策的科学性、民主性、合法性，提高决策水平、防范决策风险，结合三祺公司实际，制定本实施办法。 第二条 “三重一大”事项是指涉及企业重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。“三重一大”事项决策坚持集体决策、科学决策、民主决策、依法决策的原则，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，完善职工参与，专家咨询和集体决策相结合的决策制度，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进反腐倡廉建设，确保公司各项决策部署贯彻落实到位。 第三条 公司主要负责人是贯彻落实“三重一大”事项决策制度的主要责任人；领导班子成员根据班子分工和具体情况，承担相应责任。 第二章 事项范围 第四条 重大决策事项主要包括： （一）贯彻上级重大决定、重要指示、重要工作部署的意见和措施； （二）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项； （三）企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资、参股、重大收购或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项； （四）公司年度综合计划、生产经营计划、财务预算（决算）、上报集团的经营目标建议值、自有资金分配方案、重要资产出租、重要资产处置、公司的（投资）、审计等方面的重大事项和重大问题； （五）公司合同的重要条款的变化以及各下属单位整体运营目标的确定和调整、项目整体设计方案的确定和调整等重大事项； （六）单项工程设计变更金额在50—100万元以下由下属单位领导班子通过总经办或董事会进行集体决策；100万元—300万元，由三祺公司总经办集体决策；300万元以上，由三祺公司董事会集体决策。 （七）重大招投标项目：1.已采用公开招标采购方式，但公开招标时已流标两次的招标项目，此类项目采用非公开招标时采用的招标采购方式；2. 应该公开招标, 但项目性质特殊可以不进行招标的采购事项（技术咨询服务、委托经管理等）；3.达到集团要求必须公开招标项目（金额确定50万元以上）采用单一来源采购方式的招标项目。 （八）成本管控：1.目标成本审批（含总额调整）；2.超合同约定的造价纠纷解决方案；3.结算额超合同额且大于500万元的结算成果文件；4.单项工程变更方案达到50万元及以上的；5.新增单价的确定；6.工程索赔事项；7.超出合同约定另签补充协议的事项；8.上控价的确定。 （九）公司人力资源战略与规划的制定，内部组织机构与人员编制的设置或调整方案，薪酬、福利、绩效管理制度等重大人力资源管理事项； （十）公司重要规章制度的制定、修改、废除； （十一）安全生产、工程建设、经营管理等方面的重大问题。安全生产重特大事故、突发事件、违纪案件、法律经济纠纷以及涉及影响公司稳定等重大事件的处理； （十二）涉及人民币100万元以上的企业资产的仲裁、诉讼或者100万元以上的企业资产被有关机关和单位采取查封、冻结、扣押等强制措施； （十三）企业维护稳定及防恐工作重大事项； （十四）对公司重大违纪事项的处理； （十五）公司向上级请示、报告的重大事项； （十六）法人授权； （十七）董事会、总经理年度工作报告； （十八）对不可预见性费用的使用管理； （十九）其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项； （二十）公司领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。 第五条 重要人事任免事项主要包括： （一）公司总部部门正职、副职管理人员的选聘、任免； （二）下属单位总经理、副总经理的选聘、任免； （三）控股、参股企业股东代表的授权委托，董事会、监事会成员（包括高级经营管理人员）的推荐或委派； （四）向上级提出的本单位领导班子成员人选的选拔任用建议或推荐意见； （五）其他重要人事任免。 第六条 重大项目安排事项主要包括： （一）年度投资计划安排和调整方案； （二）融资、担保和委托贷款项目； （三）应当向集团公司报告的重大投资事项； （四）年度计划外的重大投资项目； （五）重大、关键性设备引进和重要物资采购等重大招投标管理项目以及重大技术改造、引进事项； （六）重大工程承发包项目； （七）非生产性项目的年度计划安排以及调整方案； （八）由于政策变化、设计变更、外部环境变化等引起的项目费用大幅增加的重大事项； （九）处置人民币500万元以上重大资产； （十）其它重大项目安排。 第七条 大额度资金运作事项主要包括： （一）预算内大额度资金调动和使用；