反洗钱知识竞赛及答案(一)详解.doc

反洗钱知识竞赛题库（一） 一、单项选择题。（共20题，每题1分）1、我国? ? ? 最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》? ? ? ? ? ??B、修订后的新《刑法》?C、修订后的新《中国人民银行法》??D、《金融机构反洗钱规定》2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自? ? ? 起正式实施。A、2004年1月1日? ? ? ? ??B、2006年10月31日C、2007年1月1日? ? ? ? ??D、2007年3月1日3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是? ? ? 。A、公安部? ??B、国务院? ??C、中国人民银行??D、财政部4、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是? ? ? 。A、外国公民可将护照作为实名证件B、临时身份证也是有效的实名证件C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件5、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是? ? ? 。A、中国人民银行反洗钱局? ??B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司??D、中国反洗钱监测分析中心6、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是? ? ? 。A、美国? ??B、法国? ??C、澳大利亚? ??D、英国7、我国《刑法