^5月份经营分析会会议纪要21.docVIP

会议名称 月经营分析 会议时间 会议主持 会议地点 记录人 缺席人员 会议纪要 上月经营指标完成情况总结 本月我矿自检两次，查出隐患54条，整改隐患54条。 本月组织新职工岗前培训72人次，全部通过阜康市煤炭局考核要求。 通过经营科对材料使用的管控和各部门对材料管理力度的加大，使我矿5月份我矿材料成本消耗同上月相比有明显下降，下降约18.1%，同时也引起各部分对材料管理的重视，与上月相比5月份关于材料问题处罚下降约51%。 组织各部门相关人员，在不影响工作的前提下，按要求完成地面综合办公楼的搬迁工作，根据实际需要对各别部门进行简化装修，满足办公即可，此次地面搬迁人员均为办公室人员，为我矿减少人工费约0.8万元。 要求我矿综合办公楼建设安全出口，为了节约各项费用，经矿领导研究决定在综合办公楼右侧制作楼梯形成安全通道，此次楼梯制作全部使用废料和调拨材料制作，为我矿节约材料费约1.6万元。 5月份稳定了职工队伍，通过对+700m工作面的整改和人员的调配，实现了采煤工作面正常的循环运转，同时保证了生产指标的完成。 根据月度材料计划，在没有资金的情况下，按要求完成5月份材料采购，保证了生产材料供应及时到矿，满足了矿井材料实际需要。 5月份材料考核情况，根据西沟二矿科队长工资考核方案执行如下 2015年5月份科队长考核 序号 部 门 姓 名 材料考核情况 指标完成情况 得分 定额费用（元） 实际费用（元） 超支费用（元） 1 采煤队 冉启忠 54258.90 81142.60 -26883.70 未完成 -5 2 掘进队 何永洪 102134.40 92947.07 9187.33 完成 5 3 机电科 刘艳辉 34576.75 43425.00 -8848.25 未完成 -5 4 一通三防 杨 栋 15958.50 40677.00 -24718.50 未完成 -5 5 调度室 毕锋龙 32292.00 21016.00 11276.00 完成 5 6 综合办 王小华 8723.98 2247.00 6476.98 完成 5 为了杜绝材料浪费，控制材料成本费用，5月份下发各科室材料管理问题整改通知单13份，查处材料问题共29条，主要存在的问题是材料的丢失、材料计划上报不去合适实际库存随意上报、追加材料计划较多、经营科下发材料问题整改通知单未及时反馈、修旧利废、回收复用工作开展缓慢等。 存在的问题： 1、由于矿井采掘人员配备不足，掘进工作面目前只能实现两个班正常生产，加以一线职工岗位调动性大，导致5月份掘进队31个小班未正常生产。采煤队27个小班未正常生产。 2、新职工到矿后不能快速的投入一线工作，体检、学习、培训、考试，时间较长（约10天左右），影响采掘用人需求。 3、由于我矿掘进机使用年限较长，设备老化，加以掘进司机对掘进机维护不到位，导致掘进机经常出现故障影响生产9个小班。 4、质量标准化自检工作不能按要求完成，个别部门对月度质量标准化自检工作未认真对待，导致行管部门检查时，提出的隐患较多，影响后期矿井工作开展。 二、下月经营计划指标、思路、行动计划 6月份计划指标： 产量2.76万吨，掘进进尺220米，吨煤成本费26元/吨。销售2.76万吨，月末库存0万吨，销售收入861.53万元，EBIT218.75万元。 6月份重点工作计划： 1、按要求完成月度生产计划指标，控制材料成本费用。 2、加大修旧利废、回收复用的监督工作，减少新品的投入量。 3、由安全科牵头组织质量标准化内部自检工作。 4、斜井井口材料超市建设。 5、按要求对行管部门和矿部自检提出的隐患限期整改。 整改措施： 1、针对人员问题，人力资源部和生产对接，确定人员需求量，进行招聘采掘队伍。此项工作由人力资源部贾宏鑫、生产矿长杨光泰负责限期完成。 2、关于新职工培训上岗存在的问题，安全科在新职工到你部门报道后要及时的安排相关培训工作，在确定培训合格后要尽快安排到岗上班，此项工作由安全矿长于瑞荣负责。 3、根据掘进机目前运行状态，机电科要配合掘进队对我矿掘进机进行周期检查和维护，确保在生产过程中由于掘进机故障影响生产，此项工作由机电矿长和生产矿长进行协调完成。 4、6月份由安全科牵头，严格按照质量标准化考核要求进行自检考核。每月组织质量标准化自检1次以上，提出问题以五定原则下发整改通知单，限期进行整改。此项工作由安全矿长于瑞荣负责。 成本创新：：1、根据我矿目前瓦斯抽放情况，矿井抽出的瓦斯均自然排放，建议建设瓦斯发电站提供矿井内部用电，如有多余可以销售。2、购置高压胶管压管装置，对损毁的高压胶管进行压头利用，减少新品投入。 阜康市西沟煤焦有限责任公司 第1页共2页