股份公司经营计划考评管理标准-改.docVIP

天富热电股份有限公司企业标准 QG/TFRD-206-01.00-2009 经营计划考评管理标准 主题内容与适用范围 1.1 为保障公司年度经营目标的实现，健全激励与约束机制，逐步建立起科学、规范、系统的考评指标体系，结合公司年度经营计划，制定本标准。 1.2 本标准按照效率和公平兼顾 、约束与激励并重的原则，依据年度经营责任书所确定的各项关键指标，结合与经营目标有关的辅助考核指标，实行月度跟踪分析，季度考核评价，年底兑现的考评管理体制，突出对精益化管理工作的考核力度。 1.3 本标准规定了公司年度经营计划考评的组织机构、管理职责、管理内容、管理程序及要求。 1.4 本标准造用于公司年度经营计划的考评管理工作。 2． 组织机构 2．1 公司成立经营计划考评领导小组，主管领导任组长，领导小组成员由公司总经理办公会议讨论确定。主要负责审核考核办法、考核指标目标值以及考核结果兑现等。 2．1．1 公司经营计划考评管理办公室主任由分管副总工程师担任,成员由各相关部室人员组成，主要负责公司经营计划考评管理的日常工作。 2．2 各经营单位须成立相应的经营计划考评管理办公室，主任由各经营单位主要行政领导担任，成员由相关业务部门组成，成员组成报公司经营计划考评管理办公室备案。 2．2．1各经单位经营计划考评管理办公室具体负责对公司下达的季度、年度考核指标进行分解和组织实施。次月1日向公司经营计划考评管理办公室报送本单位上月（季）经济活动分析报告，主要包括：本单位各项经济指标和生产指标当月及累计完成情况；上年同期数对比情况及与公司季度、年度目标值的偏差及原因；经营过程中存在的问题及建议，下月（季）为确保实现目标值的工作布暑及公司经营计划考评管理办公室要求提供的信息。 3． 管理职责 3．1 公司经营计划考评管理办公室主要负责组织制定公司总体方案和管理办法，统一协调和组织年度资产授权经营责任书的签订，辅助考核指标的确定以及日常考核管理工作，按月对公司的经济运行情况进行汇总分析，每季度对考核指标的完成情况进行考评，通报考核结果。针对考核存在的问题和偏差，提出下季度或次年考核方案的修订意见。 4．管理程序及原则 4．1 经营计划考评管理的有关事项经考评领导小组审核后，提交有关会议审议批准后执行。 4．2　强化指标考核的刚性，考核指标一经确定，原则上不予调整。对于季、年度经营计划考评管理中存在的问题和偏差，以及影响生产经营目标的以下因素，可予以调整： ①公司调整年度重点工作或综合计划。 ②不可抗拒的因素造成有关计划目标的变化。 4．3 指标调整事宜，由经营计划考评管理办公室提出，经营计划考评管理领导小组批准后调整执行。 5． 经营计划考评管理内容 5．1 根据年初签订的经营责任书中所设定的关键指标及本办法中所规定的辅助考核指标作为考评管理的主要内容，采取月度跟踪分析，季度考核评价，年终考核兑现的考评方式进行。 5．2 签订经营责任书的单位将关键指标及本办法所确定的辅助指标分解到月度、季度报公司经营计划考评管理办公室，作为月度跟踪分析，季度考核评价的目标值。季度考评中，偏离目标值的单位则按经营责任书考核评价。 5．3 辅助考核指标的设置根据经营管理的需要，结合各经营单位的具体情况，按可控、操作性强的原则进行设置。 5．4 发电单位辅助考核指标 ①厂用电率；作为季度考核指标，超出目标值每增加一个百分点，扣罚年终兑现奖总额的1％。 ②发电标煤耗；作为季度考核指标，每千瓦时煤耗比目标值增加5克，扣罚年终兑现奖总额的1％。 ③非计划停运次数；作为季度考核指标，每发生一次，扣罚年终兑现奖总额的1％。 ④执行调度指令；作为季度考核指标，每违反一次，扣罚年终兑现奖总额的5％。 ⑤设备完好率95％；作为年度考核指标，每减少一个百分点，扣罚年终兑现奖总额的1％。 5．5 供电单位辅助考核指标 ①线损率；综合线损率及10KV及以下有损线损率作为季度考核指标，超出季度目标值每增加1个百分点，扣罚年终兑现奖总额的1％。 ②电费回收率；作为季度考核指标，按公司《电热费回收考核管理办法》由客服中心负责统计、考核，将考核结果按月、季报公司经营计划考评管理办公室，在月度、季度公司经济运行报告中汇总通报。 ③执行调度指令；作为季度考核指标，每违反一次，扣罚年终兑现奖总额的5％。 ④执行客服95598指令；作为季度考核指标，累计违反超过三次以上，超过部分按次扣罚年终兑现奖总额的1％。 ⑤设备完好率95％；作为年度考核指标，每减少一个百分点，扣罚年终兑现奖总额的1％。 5．6 供热单位辅助考核指标 ①热费回收率；作为季度考核指标，按公司《电热费回收考核管理办