2014会议管理制度.docVIP

签 发 人 拟 文 部 门 董事会办公室 主 题 词 会议管理制度 编 号 畅享-AD-009 附 件 抄 报 董事会 抄 送 各部门及各门店 文件类别 规章制度 日 期 2014年10月1日 会议管理制度 为明确会议召集召开的要求，加强会议的规范化、有序化管理，提高会议召开的效率和质量，充分发挥会议在信息传递中的作用，特制定本制度。 会议分类 1、董事会会议 目的：决策公司宏观发展战略。 会议范围： 负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作； 决定公司的经营计划和投资方案； 决定公司内部管理机构的设置； 批准公司的基本管理制度； 听取项目负责人的工作报告并作出决议； （6）制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案； （7）对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案； （8）聘任或解聘公司各部门负责人及重要岗位人员，并决定其奖惩。 形式及规则： （1）董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能出席时，可委托其他董事召集和主持； 董事会会议的出席人员：董事长、董事； （3）召开董事会会议根据情况提前通知董事，召开重大事件会议无时间要求，遇特殊情况时，董事长可临时召集会议； （4）董事会会议的记录，由董事会指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的