金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表.docVIP

附： １．金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表 ２．金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表 ３．金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表 ４．金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表 ５．金融机构客户身份识别情况统计表 ６．金融机构可疑交易报告情况统计表 ７．金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表 ８．反洗钱非现场监管信息补充报送通知书 ９．反洗钱非现场监管电话记录 １０．反洗钱非现场监管质询通知书 １１．反洗钱非现场监管走访通知书 １２．反洗钱非现场监管走访调查记录 １３．约见金融机构高级管理人员谈话通知书 １４．反洗钱非现场监管约见谈话记录 １５．反洗钱非现场监管意见书 附1 金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表 填报单位： 年度 制度名称 主要内容 制定部门 制定时间 相关文号 制表人： 联系电话： 填报日期： 附2 金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表 填报单位