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公司制度制订与管理暂行规定 目的：规范制度的制订与审批流程，提高制度的制订质量和执行效果，促进制度的查询、学习和运用，持续完善公司制度体系，推动企业文化建设。 适用范围：适用于公司制度制订与管理有关的工作。 生效日期：2005年12月1日 类型: □岗位职责 □操作规程 √管理规定 □其他 制订： 综合中心 拟稿：行政处 制度编号： ZH-C-001 版本： 1.0 会签： √客户中心 √营运中心 √综合中心 √财务中心 √资科中心 √风控中心 批准： □本中心总监 √总裁 □其他： 目录 1目的----------------------------------------------------------------------1 2适用范围------------------------------------------------------------------1 3内容----------------------------------------------------------------------1 3.1基本原则----------------------------------------------------------------1 3.2制度制订与审批----------------------------------------------------------1 3.3制度管理----------------------------------------------------------------2 3.4制度学习与运用----------------------------------------------------------2 3.5制度执行检查------------------------------------------------------------2 3.6制度修订与废止----------------------------------------------------------3 4例外----------------------------------------------------------------------4 5解释----------------------------------------------------------------------4 6引用----------------------------------------------------------------------4 7附录----------------------------------------------------------------------4 附录7.1制度文本规则--------------------------------------------------------5 附录7.2制度制订与审批流程图------------------------------------------------9 目的 规范制度的制订标准与审批流程，提高制度的制订质量和执行效果，促进制度的查询、学习和运用，持续完善公司制度体系，推动企业文化建设。 适用范围 适用于公司制度制订和管理有关的各项工作。 内容 基本原则 各中心总监、处室负责人对职责范围内制度的制订、传播、培训、执行、检查等工作负责。 地区总经理对所在地区的制度的制订、传播、培训、执行和检查工作负责。 综合中心行政处负责制度审批管理、制度格式核准和KOA系统上的制度模块维护工作。 各级管理人员负有对下属员工进行制度培训和执行监督的责任。 未经授权，不得随意下载、打印和复制公司KOA系统上的制度文本。 未经许可，禁止将公司制度以任何形式向外传播。 制度制订与审批 制订制度前，制订部门应进行相关调研活动，确保制度制订的适宜性和必要性。 应确保制度质量在以下方面符合要求： 制订需求的符合性、制订目的的准确性和适用范围的合理性； 制度内容的完整性、全面性和逻辑性； 制度的正确性、预见性、时效性和可操作性； 制度符合公司经营价值观和企业文化的程度； 制度文本符合规定要求； 制度执行责任予以清晰规定。 应根据规定的制度类型、文本模版和编号规则拟制制度文稿（见附录7.1）；涉及操作规程方面内容的，应以流程图形式浮现制度内容。 制度审批规则（见附录7.2）： 各中心根据管理需要制订的制度，由中心负责人