2014关于在项目管理中进行质量检查工程合同工程款支付重大变更审批办法及办法.docVIP

为了进一步提升公司的项目管理水平，现就工程质量及安全管理，工程合同管理、工程款支付审批、设计变更管理办法几个问题提出以下管理办法。请会议讨论、审议。 一．工程质量及安全文明施工检查评比办法 1．目的 为提高公司在建项目工程质量、安全文明施工管理水平，强化项目部的日常管理作用和集团公司职能部门的监管，由集团公司工程技术部成立公司质量安全检查小组。 公司质量安全检查小组每月对公司各在建项目工程质量和安全文明施工进行检查。以监督施工工艺流程和工程质量是否满足设计及合同要求，检查项目安全文明施工措施国家和公司要求；并对项目施工过程中的工程质量和安全文明施工进行总结与评估。 2．组织 公司质量安全检查小组成员包括： 组长：集团公司分管领导 成员：工程技术部各专业人员、项目部主要工程管理人员。 对项目进行工程质量和安全文明施工进行检查时，项目工程管理人员，监理单位总监及专业监理工程师，主分包单位项目经理、技术质量负责人、土建及安装主管、安全员等人需参加检查活动。 3．检查时间 检查时间：每月25-30日之间进行。检查时间，1天左右。具体时间由集团公司工程技术部提前三天通知。 4．检查范围及内容 本制度适用于公司所有在建房地产项目。每次检查以标段为单位进行，对不同施工阶段中分部、分项的施工质量、“样板先行”管理措施执行情况、现场文明施工情况以及资料管理进行现场巡查及抽查。 现场工程质量检查分为基础工程、主体结构、装饰装修工程、门窗工程、配套工程、室外工程等6个检查分项进行。 4.1 基础工程检查包括：土方、地基处理、地下防水、桩基等； 4.2 主体结构检查包括：钢筋、模板、混凝土、砌体、防水等； 4.3 装饰装修工程检查包括：地面、抹灰、面砖、涂料、屋面防水、编细部工程等。 4.4 门窗工程检查包括：密封性、玻璃、五金、成品保护等； 4.5 配套工程检查包括：排水、电气、智能等； 4.6 室外工程检查包括：附属建筑、室外环境、室外配套、园林绿化等。 “样板先行”内容是否完备，检查各样板验收手续。 施工现场安全、文明施工包括：场地堆放、资料管理、标识标牌、脚手架、基坑支护、模板工程、施工用电、施工机具等分项。 资料管理检查包括：现场签证联系单、合格证、试验报告、施工记录、隐蔽工程验收记录等。 5．评比办法 检查严格参照国家及地方主管部门工程施工质量验收规范标准及公司相关检查验收规定执行。每次检查结果由集团公司工程技术部汇总整理、并将检查结果报送公司领导、抄送项目部，并由项目部转发监理、施工等相关单位。 对于在检查中发现工程质量、安全文明施工的问题，项目部应尽快联合监理单位安排施工单位进行整改，并将整改结果于规定时间内以书面形式回复集团公司工程技术部。工程技术部将根据实现情况安排复查。 对项目工程质量、安全文明施工管理优秀的人员，检查组将提请公司进行表杨或奖励，对项目工程质量、安全文明施工管理较差的人员，检查组将提请公司进行批评或处罚。 检查表见附表1-5 二．工程合同管理办法 工程合同的起草及与合同签定单位的磋商由项目工程部负责进行，在完成初步合同后报集团公司工程技术部。集团公司工程技术部参预合同的评审、修改及正式成文。合同金额30万元以下的工程合同由项目公司总经理审定并正式签署工程合同；合同金额30万元以上的工程合同由项目公司总经理审查、集团公司主管领导审核、集团公司总经理审批后由项目公司总经理正式签署工程合同。正式签署的工程合同在完成相关手续后送集团公司工程技术部备案存查。 三．工程进度款支付审批办法 工程进度款支付是指项目工程合同的资金支付，不包含项目报建过程中的各项政府规费支付。 工程款支付集团公司采用“工程款月度支付计划审批”的方式进行资金的调度、管理和监控。作法如下： 每月10日前，项目工程部向集团公司工程技术部提交经项目公司总经理审核的上月工程款实际支付明细表，次月工程款支付计划表，计划表经集团公司主管领导与财务总监审核，总经理审批后由工程技术部批复给项目工程部与项目公司财务部，由项目公司在计划内按实际进度完成情况进行审批，项目公司财务部在计划内进行支付。每月10日前，项目公司财务部应将上月工程款实际支付明细报集团公司财务部、工程技术部。工程技术部将对计划与实际支付情况进行分析和后续调整。 流程参见附件7，工程进度及计划管理流程。 三．变更(修改)、签证管理办法 1．为了加强设计变更(修改)及现场签证管理，规范工作程序，分清责任，提高工作效率，有效地控制成本，保护发包人、承包人双方的利益，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。 2．职责： 2.1集团公司工程技术部负责本办法的解释、指导、监督检查。 2.2公司各有关部门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。 3.变更(修改)及现场签证要严格