研商﹁各縣︵市︶政府編製九十二年度總決算應行注意事.docVIP

行政院內部控制推動及督導小組第5次委員會 會議紀錄 一、時間：100年7月13日（星期三）上午9時整 二、開會地點：行政院第三會議室 三、主　　席：林秘書長中森 記錄：許一娟、何永智 四、出列席機關單位及人員： 石副召集人素梅 石素梅 李委員述德 蕭家旗代 曾委員勇夫 陳明堂代 吳委員泰成 黃新雛代 劉委員憶如 李雪梅代 朱委員景鵬 趙錦蓮代 李委員羅權 陳正宏代 李委員鴻源 吳國安代 陳委員裕璋 陳裕璋 陳委員德新 沈淑妃代 行政院第二組 張洪鈞 外交部(次長) 侯平福 行政院農業委員會(副主委) 王政騰 五、主席致詞（略） 六、確定上次會議紀錄 決　定：會議紀錄確定。 七、報告事項： 第1案：本院推動內部控制作業辦理情形，報請 公鑒。 決　定： (一)洽悉。 (二)截至本(100)年6月15日止，各主管機關辦理內部控制宣導及教育訓練暨召開內部控制專案小組會議等情形，已較上月有改進，惟仍有5成未辦理教育訓練，請相關主管機關積極辦理並督導所屬落實執行。另請外交部針對檢討現有內部控制作業缺失完成改善比率，按實際進度修正填報。 (三)本院衛生署撰寫完成之違失案例分析，既經本院工程會、法務部及本小組工作分組審閱修正完竣，請登載於本院主計處網站內部控制專區，供各機關借鏡。 (四)本院農委會針對斃死豬非法流用之管控作為，已展現一定