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2015“闽金职教”杯职工金融业务知识技能竞赛 反洗钱知识题库 单项选择题 1、《反洗钱法》所指的反洗钱是指（A）： A. 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为 B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C. 为打击非法金融活动采取的措施 D. 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施 2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。 A、2006年1月1日 B、2007年1月1日 C、2008年1月1日 D、2008年3月1日 3、( D )具体列举了商业银行的可疑交易标准。 A、《反洗钱法》　　 B、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 C、《金融机构反洗钱规定》 D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 4、对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“法人、其他组织首期保费或者趸交保费从非本单为账户支付或者从境外银行账户支付。”的正确理解是（ C ） A、总公司为非法人分支机构支付保费或者公司为其子公司支付保费的行为，视为保费从非本单位账户支付。 B、总公司为非法人分支机构支付保费或者公司为其子公司支付保费的行为，不视为保费从非本单位账户支付。 C、总公司为非法人分支机构支付保费的行为，不视为保费从非本单位账户支付；公司为其子公司支付保费的行为，视为保费从非本单位账户支付。 D、总公司为非法人分支机构支付