反洗用钱3.docVIP

 反洗钱习题新 单选 1.洗钱是指将违法获得的资金或财产通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上（ ）的行为。 A、合理化 B、制度化 C、合法化 D、法制化 2.为适应反洗钱工作的需要，2006年全国人大常委会修改了《刑法》关于洗钱罪的规定，2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，共七章三十七条，自（ ）年1月1日起施行。 A、 2005 B、2006 C、2007 D、2008 3.客户身份识别是我国反洗钱法律制度的（ ）要求，是银行业金融机构及其工作人员必须履行的法律义务。 A、制度性 B、 法律性 C、合法性 D、强制性 4.任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供( )有效的身份证件或者其他身份证明文件。? A、真正 B、真实 C、合法 D、合理 5.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内