中成进出口股份有的限公司重大信息内部报告制度.docVIP

中成进出口股份有限公司重大信息内部报告制度 为保障中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）信息披露真实、准确、完整、及时、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》（以下简称《公平信息披露指引》）等国家有关法律、法规、规章及公司章程，制定本制度。 第一章 一般规定 公司董事会秘书负责管理公司重大信息内部报告事宜的管理，保证公司内部信息及时、准确的上传下达。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。 公司及其合并范围内的控股子公司（以下统称“子公司”）发生本制度所规定的重大事件时，应当及时向董事会秘书报告，并应确保报告的内容真实、准确、完整。 公司及子公司负责向董事会秘书报告重大事件的部门为各公司董事会办公室、总经理办公室。 公司及子公司应以书面形式向董事会秘书进行报告，董事会秘书在收到书面报告后，根据《上市规则》的相关规定判断其所报告的重大事件是否需要进行披露。为作出准确判断或进行披露，董事会秘书可要求公司及子公司就其所报告的重大事件进一步提供相关信息、资料和文件，公司及子公司应及时按照董事会秘书的要求准备相关信息、资料和文件。 公司及