永泰地產京香青科项目公司业绩责任书20070210.docVIP

永泰房地产集团（北京）公司 京香青科项目公司业绩责任书 2007年2月 一、京香青科项目公司关键业绩指标 指标名称 分值 目标值 评分方法 1、销售收入 10 计划中销售收入 实际完成值等于计划值，得10分，每降低1%，扣1分，每增加1%，加1分。 2、目标成本控制率 10 5% 实际成本超出目标成本的比率，每增加1%，扣1分，每降低1%，加1分。 3、工程进度控制 40 经营计划中交房日期 实际交房日期等于计划日期的，该项目得分为40分，实际交房日期比计划每延迟1天，扣1分，每提前1天，加1份。 4、工程质量缺陷率 15 10% Z=内外部验收（包括客户）出现质量问题的分项工程/分项工程总数量， 5、工程安全管理 5 无死亡2人以上的重大安全责任事故 死亡人数每增加1人，扣2分，无人员伤亡事故，加2分。 6、客户满意度 10 Z =客户满意度 6、员工满意度 5 Z =员工满意度 7、管理制度执行情况 5 能够严格贯彻公司的相关管理制度，并就部门的具体情况进行优化和更新，得分为6-8分； 能够认真贯彻和执行公司的相关管理制度，没有任何违反制度的事件发生的情况下，得分为5分； 对公司相关管理制度有一定的了解，且大部分能够贯彻和执行，得分为3-4分。 大部分制度不能得到贯彻执行，得分为0-2分。 指标说明： 定量指标中，基准值为合格标准值，达到该值得分为60分，达不到该值得分为0分；努力值为良好标准值，达到该值得分为80分，挑战值为优秀标准值，达到该值得分为100分。实际值在上述值之间的，进行插值计算，实际值低于基准值的，得分为0分，实际值高于挑战值的，得分为100分。 2007年项目工程重要节点进度计划 项目分期开发计划 拆迁完成 工程开工 具备预售条件 工程结构封顶 交房 一期 - - 2007.11 二期 2007.3 三期 2007.8 四期 二、 项目公司奖励办法 1、奖金发放的前提 在项目交房并实现85%销售率的情况下，根据关键业绩指标考核情况提取项目奖金并进行发放。 2、项目公司总奖金额度=项目税前利润×1.3%×考核系数 项目税前利润：项目结算后实际完成的税前利润总额（所得税及土地增值税清算前利润）； 考核系数：根据项目公司年度业绩考核结果，确定项目公司的绩效考核系数。 绩效考核分数值 优秀（100≥Y≥ 90） 良好（ 90＞Y ≥ 75） 合格（ 75＞ Y ≥ 60） 不合格（Y60） 考核等级 优秀 良好 合格 不合格 绩效考核系数 1.2 1.0 0.8 0 项目税前利润提取基数的影响因素的剔除 为剔除重大市场及政策因素对项目利润的影响，对作为提取基数的项目税前利润要进行调整，以充分反应项目公司努力的真实成果，保证激励的科学性和有效性。 剔除市场因素的主要办法是剔除土地价格变动对开发项目利润的影响。 提成基数＝实际税前利润－（土地调整后价格－土地实际成本） 有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法：地价参考法即在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整；土地估计法是在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估。上述两种方法可根据具体情况进行选用，在周边有类似项目用地拍卖的情况下，应优先选用地价参考法。 4、项目公司奖金的分配 项目公司的项目奖金对项目公司全体人员（不包括营销人员）进行分配，分配中应考虑各岗位对项目公司贡献的大小，根据岗位价值确定的奖金系数进行分配，具体分配办法见《项目公司业绩考核及激励方案》。 5、项目公司奖金发放时间 项目公司的项目奖金额度及个人奖金在每期开发项目交房且结算后，按上述规定确定并发放。 为保证工程质量，项目人员的项目奖金将预留一定比例作为项目质保金，在交房后的2年内发放。质保期内若没有出现大的质量问题，客户满意度超过70%的情况下，项目质保金全额发放。 项目公司人员奖金发放时间表 ?项目奖金 高层人员 中层管理 人员 其他 发放时间 项目奖金 70% 70% 70% 每期项目结算完成后 项目质保金 10% 10% 10% 交房后半年 10% 10% 10% 交房后1年 5% 5% 5% 交房后1.5年 5% 5% 5% 交房后两年 6、项目公司奖金发放的审批 项目公司总奖金额度的提取及高管奖金的发放由北京公司绩效委员会批准，项目公司其他人员奖金的发放由项目公司总经理确定。 蚅肂 2 内部文件，注意保密