安读徽鑫科新材料股份有限公司2004年节第二次临时股东大会决议公告.docVIP

股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2004—019 安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会于二OO四年十一月二十日（星期六）上午在芜湖市鑫海洋大酒店会议厅举行。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份6500万股，占本公司股份总数68.42%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经大会审议并投票表决，通过了《关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案》。 同意公司与芜湖市飞尚实业有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权，收购价格以芜湖港口有限责任公司经评估的净资产值为基础协商确定，其中公司收购芜湖港口有限责任公司40%的股权，股权转让价款为14767.34万元。 同，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司持有回避了表决。 本次股东大会经安徽律师事务所律师现场见证，公司200年股东大会的召集、召开程序符合公司章程和公司法的规定；出席股东大会的人员资格合