关联交易决策制度(2007年修订).docVIP

安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度 (2007年修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）关联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必须的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第二章 关联人和关联关系 第三条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条??具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； （三）由本制度第六条所列公司关联自然人直接或者间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司